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フィリピン中央銀行はより厳格なクライアントデューデリジェンスを注文します

Inquirer File Photo / Grig C. Montegrande バンコセントラルNgピリピナス（BSP）は、銀行や金融会社が、資金の違法な流れを防ぐために、取引や活動のスクリーニングにおいて、マネーロンダリングの可能性のある個人に関するニュースレポートを組み込むことを望んでいます。 5月27日付の覚書番号M-2025-017は、銀行と非バンクに、顧客のデューデリジェンスを強化するために使用できるニュースレポートの処理にポリシーと手順を採用するように思い出させました。 この広告の後、記事は続きます 中央銀行は、殺害された中国のフィリピン人のビジネスマンであるアンソン・タンの誘nにおける身代金のお金の洗濯に関する継続的な調査の中でリマインダーを発行しました。悪い俳優は、カジノゲーム、シェルアカウント、暗号通貨専用に意図された電子ワレットを使用して、マネートレイルを隠していたと伝えられています。 読む： 不適切なマネーロンダリングカウンシル バンコセントラルは、可能性のあるマネーロンダリングとテロ融資に関するニュース記事が、特定の顧客とエンティティの取引と活動のより深いレビューを引き起こす可能性があると説明しました。 銀行中央指令 とはいえ、中央銀行は金融会社がリスク管理慣行を更新することを強制しているため、製品やサービスに対する新たな新たな脅威をすぐに見つけることができます。このような運用上のリスクには、ニュースレポートで運ばれるマネーロンダリングとテロの資金調達に関連する開発が含まれます。 メモによれば、e-walletsのように、その監督下にある銀行と非バンクは、違法行為との潜在的なリンクを持っていると報告されている人々や事業体への制度的レベルの暴露を含むすべての関連するリスク要因を監視する必要があります。 この広告の後、記事は続きます 読む： AMLCは、Anson Que Ransomの洗濯の調査を開始します 同時に、BSPは、金融会社が、ニュース記事、公開登録簿、裁判所、議会の記録など、否定的な報告書の最新のリストを保持しなければならないと述べました。銀行や非バンクは、否定的なメディア報道の対象となる個人や企業のデータベースも維持する必要があります。 この広告の後、記事は続きます これらのレポートは、顧客の取引活動のスクリーニングに含まれます。全体的な調査を確保するために、BSPは、スクリーニングは、関連当事者だけでなく、司法顧客の究極の有益な所有者と承認された署名者に拡張しなければならないと述べました。 最終的に、中央銀行は、規制された事業体が調査の結果によって引き起こされる可能性のある訴訟を特定する必要があると述べた。これらのアクションには、継続的な監視と定期的なデューデリジェンスのために顧客のアカウントにフラグを立てることが含まれます。 サブスクリプションは保存できませんでした。もう一度やり直してください。 あなたのサブスクリプションは成功しました。 「それは不可欠です [banks and nonbanks] の結果に基づいて、迅速にエスカレートして重大なリスクを報告する [negative media report] スクリーニングアクティビティ」とメモが読みました。 #フィリピン中央銀行はより厳格なクライアントデューデリジェンスを注文します