バンク・オブ・アメリカとBNY、ジェフリー・エプスタインとの関係疑惑で訴訟

ジェフリー・エプスタイン氏から少なくとも100回性的虐待を受けたと主張する女性は、有罪判決を受けた略奪者との関係を巡ってバンク・オブ・アメリカとバンク・オブ・ニューヨーク・メロンを訴え、各銀行が同氏との関係を維持し、2019年の同氏の死後まで不審な行為を報告しなかったとして非難している。

ジェーン・ドウと他のエプスタイン生存者とされる人々に代わって水曜日にマンハッタンの連邦裁判所に起こされた集団訴訟は、被告を含む銀行からの特別な扱いがなければ、病人は人身売買業務を遂行することはできなかったと主張している。

米国第2位の銀行であるバンク・オブ・アメリカに対する訴状には、エプスタイン被告が原告に加えたとされる性的暴力が生々しく記載されている。

「2011年から2019年にかけて、エプスタインはジェーン・ドウに対して少なくとも100回性的虐待を行った。その中には、ジェーン・ドウへの強制的な接触、強制的な強姦、自らの堕落した性的満足のために他の女性との性的行為を強制するなどの行為が含まれるが、これらに限定されない」と訴状には記載されている。

この文書はまた、シコの犯罪容疑の規模を説明するために以前の報道を引用し、「エプスタインは1日に3～4人の若い女性を性的虐待していた」と指摘している。

訴状には「それは彼にとってフルタイムの仕事だった」と述べられている。

訴状によると、原告は「この問題はデリケートで極めて個人的な性質のもの」であり、報復の可能性を懸念しているため、ジェーン・ドウを名乗っているという。

バンク・オブ・アメリカとＢＮＹメロンの広報担当者からは現時点でのコメントは得られていない。

この訴訟は、ジェーン・ドウの原告がエプスタイン氏の会計士の指示を受けて2013年5月にバンク・オブ・アメリカの口座を開設し、そこに約1万4000ドルを送金したとの主張が中心となっている。

訴状によると、エプスタインと会計士は何年にもわたって銀行で女性のために設定された口座を使い続け、その中にはエプスタインがマンハッタンの刑務所で自殺した年である2019年まで続いた口座も含まれていたという。

不特定の金銭的損害賠償を求めるバンク・オブ・アメリカ訴訟のニュースが流れた。 ウォール・ストリート・ジャーナルが最初に報じた。

新たな訴訟は、エプスタイン氏の銀行関係をめぐる法的影響をさらに拡大している。

最新の訴訟は、エプスタイン被告の被害者の多くを代理し、以前にも同様の訴訟を起こしているブラッド・エドワーズ氏とデビッド・ボイズ氏を含む弁護士によって起こされた。 JPモルガンに対する集団訴訟 そして2022年にはドイツ銀行。

「エプスタインの人身売買を許可した責任のある他の銀行は、これらの被害者のために正しい行動をとるために、前回の訴訟中に私たちに連絡するべきだった」とエドワーズ氏はWSJに語った。

「訴訟と議会を通じてのみ、この明白な問題に正義をもたらすことができるのは悲しいことだ」と彼は付け加えた。

原告らは、BNYがモデルエージェンシーMC2に融資枠を与えたと非難した。エプスタインとフランス人モデルスカウトのジャン＝リュック・ブルネルは、BNYがエプスタインによって人身売買された女性たちへの3億7,800万ドルの支払いを処理する際に、この代理店を利用して被害者を人身売買したとされる。

訴訟では、性的人身売買を対象とした米国の主要な法律である連邦人身売買被害者保護法を引用した。これにより、被害者は人身売買業者だけでなく、性的人身売買事業から「故意に利益を得ている」人も告訴できるようになる。

訴状には、ニューヨーク州法に基づく関連する不法行為の申し立てが含まれており、連邦裁判所は連邦訴因と並んで審理する管轄権を有している。

大手銀行に対するこれまでの訴訟では和解が成立した。

JPモルガンとドイツ銀行 彼らは自分たちの関係を後悔していると言いました エプスタインと 不正行為を認めずに2023年に訴訟を解決した。 JPモルガンは被害者に2億9000万ドルを支払うことに同意し、ドイツ銀行は7500万ドルを支払った。

エプスタインの遺産管理団体は最近、この倒錯した金融業者と彼に関連する団体の口座を保有する20以上の銀行のリストを議会に提供した。同紙によると、いくつかの銀行が晩年のエプスタイン氏の口座を持っていたという。

銀行は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を可能にすることを避けるために、疑わしい活動を監視し、報告することが義務付けられています。

上院財政委員会のランキングメンバー、ロン・ワイデン上院議員（民主党、オレゴン州）は最近、2019年のエプスタイン逮捕後、取引発生から数年後に複数の銀行が「不審行為報告書」（SAR）を提出したことを明らかにした。

バンク・オブ・アメリカは2020年に報告書を提出 エプスタインと億万長者の投資家レオン・ブラックとの間の取引1億5,800万ドルをカバー、前者 アポロ・グローバル・マネジメントCEO。

Apollo の委員会によるレビューが見つかりました ブラック氏はエプスタイン氏に不動産計画と税務サービスの費用を支払ったという。

下院司法委員会の幹部、ジェイミー・ラスキン氏（民主党、メリーランド州）は最近、BNYメロン、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、ドイツ銀行のCEOらに書簡を送った。 エプスタインとその仲間がどうやって行動できたのかを尋ねる 検出されずに何年もの間、15億ドル以上の不審な取引が行われていました。

エプスタイン氏とそのネットワークに関連した多額の送金の報告が度重なる遅れを議会内部メモで示したことを受け、下院司法委員会は銀行に召喚状を送ることを検討している。

昨年、ニューヨーク・タイムズ紙は、 明らかにした バンク・オブ・アメリカは、若い女性に関連する口座への現金の引き出しや送金に関する以前の内部警告にもかかわらず、少なくとも2018年までエプスタイン関連の支払いを処理したとしている。

上院調査官らは同行に対し、これらの取引をどのように処理したのか、コンプライアンス担当者の誰かがエプスタイン氏の死亡前に内部で懸念を表明していたかどうかについて説明するよう求めた。

ワイデン氏は今月発表した書簡の中で、金融機関は「権力者や関係者を説明責任から守っていないことを国民に示さなければならない」と述べた。同氏は財務省に対し、まだ封印されているエプスタイン関連の財務記録をすべて公開するよう求めた。