バイナンス創設者に懲役4か月の実刑判決

巨大仮想通貨取引所バイナンスの創設者で億万長者のチャオ・チャンペン氏は火曜日、懲役4か月の判決を受けたが、これは2022年の仮想通貨業界の崩壊以来、他の仮想通貨幹部が受けてきた刑罰よりもはるかに軽い刑である。

趙氏は昨年、マネーロンダリング違反で有罪を認め、自社がテロ集団やその他の犯罪者に自社のプラットフォームへのアクセスを許可していたことを認めた。 弁護側は懲役なしの執行猶予を求めたが、検察側は懲役なしの執行猶予を求めた。 3年 「前例のない」犯罪と称して判決を下した。

しかし、シアトル連邦地方裁判所でこの事件を担当したリチャード・A・ジョーンズ判事は火曜日の法廷で、趙氏は自らの犯罪に対して責任を負っており、再び法律を犯す可能性は低いと述べた。

ジョーンズ判事は「あなたの行為は36か月の刑に値するものではない」と述べた。 同氏はチャオ氏を「献身的な家族の人であり、献身的な人」と呼び、バイナンスの設立における彼の「驚くべき功績」を称賛した。

ダークスーツに水色のネクタイを締めた47歳の趙さんは、判決が発表されても目立った反応はなかった。 しかし、彼はジョーンズ判事の陳述中に力強くうなずき、心臓に手を当てた。

「私はここで失敗した」と趙氏は法廷での短い発言で述べた。 「失敗したことを深く反省しており、申し訳ありません。」

趙氏がいつ刑務所へ出頭するかは現時点では明らかになっていない。 彼の弁護士は裁判官に手続きの迅速化を求め、シアトル地域の連邦刑務所シータックで服役するよう要請した。

この判決は、仮想通貨業界における犯罪行為を根絶するという司法省のキャンペーンにおいて、今年2回目の注目を集めた刑罰となった。 3月、 サム・バンクマン・フリード崩壊したFTX取引所の創設者であり、趙氏のかつてのビジネスライバルは、 懲役25年を宣告される 詐欺罪で刑務所に。

しかし、チャオ氏の判決は、バンクマン・フリード氏の処罰や、罪で告発されている他の仮想通貨企業幹部らを待ち受けるであろう結末とは、異例の対照的だった。 ドグォンもう一人の著名な仮想通貨創設者である彼は、昨年詐欺罪で起訴され、モンテネグロの刑務所に送られ、米国か母国韓国への引き渡しを待っている。 アレックス・マシンスキー破綻した仮想通貨銀行セルシウスの最高経営責任者は、数十年の懲役刑が科せられる罪で闘っている。

趙氏の4か月の刑期は「ひどい誤判であり、世界中の犯罪者にまさに誤ったメッセージを送るものだ」 言った デニス・ケレハー氏は、厳格な金融規制を支持する非営利団体ベター・マーケッツの会長。

趙氏の弁護団と司法省の代表はコメントを控えた。 司法次官補のカルロス・ウリアルテ氏は今週議会に宛てた書簡の中で、議員らは趙氏が違反を認めた銀行秘密法違反に対して、より厳しい罰則を設けるべきだと述べた。

つい最近まで、趙氏は巨額の財産と熱心なオンラインフォロワーを抱え、数兆ドル規模の仮想通貨業界の頂点に立っていました。 バイナンスは世界で最も強力な暗号通貨企業であり、全取引の 3 分の 2 を処理していました。 しかし同時に、趙氏が帝国を築くために法律を破ったかどうかについて、複数の米政府機関による捜査にも直面していた。

厳しい法的監視に直面しているチャオ氏（イニシャルCZ）は、しばしば否定的な態度をとった。 同氏はバイナンスに対する懸念を「FUD」（恐怖、不確実性、疑惑）と表現した。これは仮想通貨の世界で、ビジネスに損害を与えることを目的としたデマを略した言葉だ。

2022年11月、チャオ氏が一連のソーシャルメディア投稿でバンクマン・フリード氏の打倒に貢献した後、チャオ氏の業界での力は増大した――チャオ氏にはXで何百万人ものフォロワーがいる――それがFTXの口座への取り付けを引き起こした。 FTX に顧客に返済する資金がなかったとき、Zhao 氏はこう言いました。 簡単に同意した 取引を中止する前に、取引所を購入する必要があります。 すぐにミスター・バンクマン・フリード 逮捕されました 詐欺罪で起訴され、趙氏は業界の支配的な人物となった。

しかし舞台裏では、チャオ氏とバイナンスは自らの法的苦境から逃れたいと考え、連邦検察当局と交渉していた。 趙氏は米国と犯罪人引き渡し条約を結んでいないアラブ首長国連邦に住んでおり、検察は同氏に刑事告訴を強制する協定を望んでいた。 起訴の可能性を目前に控え、趙氏は有名法律事務所レイサム・アンド・ワトキンスにホワイトカラーの弁護団を雇った。

それから彼は契約を結びました。

バイナンスは11月、ハマス、イスラム国、アルカイダなどのテロ組織に自社プラットフォームの使用を許可したとして、司法省を含む複数の米政府機関に43億ドルを支払うことで合意した。 検察当局は、趙氏の監視下でバイナンスが米国の制裁に従うことを拒否し、イラン、シリア、キューバなどの国の顧客へのアクセスを許可していたと述べた。 同社はまた、麻薬や児童性的虐待物品に関連した不審な取引を報告しなかったと政府は述べた。

検察当局は最近の裁判所への提出書類で、趙氏はバイナンスの従業員に「許可を得るよりも許しを乞うほうが良い」と語った、と述べた。 同氏はまた、もしバイナンスが米国の法律を遵守していたら、バイナンスは「今日ほど大きくはならなかっただろう」と自慢したと検察は書いている。

しかし、バンクマン・フリード氏や他の仮想通貨企業幹部とは異なり、チャオ氏が有罪を認めたのはたった1件の罪状だけだった。 同氏はバイナンスで適切なマネーロンダリング対策システムを確立できなかったことを認め、同社の最高経営責任者を辞任し、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。 しかし、彼はバイナンスの所有権を保持し、それによって330億ドルの財産を保持したと、 フォーブス、彼は暗号通貨業界で最も裕福な経営者になります。

検察当局は先週の裁判所への提出文書で、趙氏の犯罪には連邦ガイドラインに基づき懲役12～18か月の判決が下されたと述べた。 しかし彼らは、ジョーンズ判事が「前例のない規模で」法律違反を犯したとして、3年の懲役を課すよう求めた。

司法省マネーロンダリング部門の弁護士ケビン・モズリー氏は火曜日の法廷で、「これは間違いではなかった。規制上の不手際ではなかった」と述べた。 「米国の法律を破ることは、できるだけ多くの金を稼ぐという彼の計画に付随したものではなかった。 その努力には法律違反が不可欠だった。」

弁護側は、趙氏は反省の態度を示し、自らの犯罪に対する責任を認めており、いかなる時も刑務所に入れられるべきではないと反論した。 彼らは、バンクマン・フリード氏が犯した詐欺や他人の金の窃盗などの罪では起訴されていないと述べた。 そして彼らは趙氏を、富の大部分を寄付するつもりの献身的な慈善家としてキャスティングした。

公聴会中、ペパーダイン大学の新入生である趙氏の妹、母親と息子は、傍聴席で趙氏の後ろに座っていた。 チャオ氏の弁護士ウィリアム・バーク氏はジョーンズ判事への発言の中で、3年間の勧告は同様の罪で起訴された他の被告が科せられる刑罰よりも大幅に厳しいと主張した。

同氏は、検察の判決言い渡しは「極めて懲罰的で完全に不公平」だと述べた。

最終的にジョーンズ判事は、この勧告は行き過ぎであるとの見解に同意した。 裁判官が理由を説明している間、趙さんの息子は静かに拳を突き上げた。

ジョーンズ判事が判決前にドバイに帰国するという趙氏の要請を拒否したため、有罪を認めて以来、米国に留まっている。 彼はここ数ヶ月を過ごした 国中を旅行する、ニューヨーク、ロサンゼルス、コロラド州テルライドを含む。

趙氏はすでに 基礎を築きました 彼の次の行為のために。 彼は他の起業家たちとネットワークを築き、Giggle Academyというオンライン教育プラットフォームを発表したが、これには人工知能が関与すると述べた。 そして彼は、投資に興味を持っている分野であるバイオテクノロジーに取り組む新興企業と話をした。

チャオ氏はまた、バイナンスの所有権を通じて、ここ数カ月で復活を遂げた暗号通貨業界の成長から恩恵を受ける態勢を整えている。

モズレー氏は法廷で「彼は依然としてその会社の運営から多額の利益を得続ける立場にある」と述べた。

グレン・ツグミ ワシントンからの報道に寄稿した。