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2024-10-26 16:41:00
「モンク」として知られるジェラルド・ハッチ氏が今夜、マネーロンダリング犯罪容疑でスペインの法廷に出廷した。
61歳の彼は、今夜スペイン警察によってランサローテ島の裁判官の前に連行された9人のうちの1人だった。
裁判官の前に連行された9人のうち2人が拘留された。
残りの７人は保釈された。
出席者の中には、ハッチ氏の近親者や、ハッチ氏と関係があったり、ハッチ氏の下で働いていた法律家やビジネス関係者も含まれていた。
９人のうち２人はアイルランド人だった。残りは他の国籍で、中にはイギリス人と思われる人もいた。
スペイン当局は声明で「アレシフェ・デ・ランサローテ司法管区の司法当局は本日、マネーロンダリング犯罪の実行犯容疑で捜査中の国際犯罪組織の一員として9人から供述調書をとった」と発表した。犯罪組織の範囲内で。
「捜査判事は、指導者2名に通知の上、保釈金なしで仮刑務所への入所を命令し、残り7名については起訴と予防措置付きで仮釈放を命じた。
「捜査は続いているが、捜査は終了しておらず、手続きは秘密であると宣言されている。」
9つすべて ガルダ国立刑事捜査局と主導機関であるグアルディア・シビルが関与する共同捜査の一環として、2日前に逮捕された。。
彼らは今夜ランサローテ島アレシフェの法廷に出廷したが、9人はそれぞれ裁判官の前で個別に審理を受ける権利があるため、審理には時間がかかっている。
法廷には記者はおらず、カメラの監視下で審理が行われた。
判事はスペインでこの事件に秘密保持命令を出した。
スペインの法制度は敵対的というよりは異端審問的であり、事件の裁判官が主任捜査官である。
国家刑事捜査局のガルダイはスペインに滞在し、この事件の主導機関であるグアルディア・シビルと緊密に協力している。
証拠を探す
今週初めに行われたハッチ氏のクロンターフ自宅のガルダ捜索で得られた電子機器や文書を含む証拠がスペイン当局に引き渡されている。
捜索はスペイン当局からの国際要請書と相互支援に基づいて行われた。
ダブリンでの証拠捜索にはグアルディア市民局の職員が立ち会い、スペインでの捜査にはガルダ国立刑事捜査局の職員もスペイン警察に同行した。
Guardia Civil は 10 回の捜索を実施した。
組織犯罪グループ「ハッチ」によるマネーロンダリングに関する捜査は、複数の国で２年以上続いている。
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スペイン国内の巨額の資金の動きと多数の不動産の購入に焦点を当てている。
ハッチ氏は、特別刑事裁判所によってデビッド・バーンさん殺害の無罪判決を受けて昨年4月に釈放されて以来、定期的にスペインとアイルランドを行き来している。
彼はランサローテ島に家があり、今日の午後に出廷予定の彼の近親者も、少なくとも過去2年間はそこに住んでいる
スペインでの警察の捜査には、スペイン本土のグアルディア市民の全国部隊が関与していると考えられているが、彼らは地元の警察や司法と緊密に連携している。
ガルダイによれば、この作戦はガルダ国立刑事捜査局とスペインのグアルディア・シビルとの間で進行中の連携の一環であり、アイルランドとスペインの両方に拠点を置く多国籍組織犯罪グループを標的としているという。
このグループを対象とした前回の捜索は、ガルダ国立刑事捜査局に代わってグアルディア・シビルによって2022年6月にランサローテ島で実施された。
「秘密命令」のため、スペインのグアルディア・シビルからはコメントは得られていない。
法廷手続きはまだ進行中であるため、カナリア諸島裁判所の広報担当者は今晩、現時点では情報がないが、数時間以内には情報が得られるかもしれないと述べた。
#ハッチマネーロンダリングを巡りスペインの裁判所に出廷