ネバダ州ラスベガス（KOLO） – ネバダ州の男性が、3つの銀行から1100万ドル以上のCOVID-19パンデミック救済資金を詐取した罪で有罪判決を受けた。
ヘンダーソン在住の30歳のミーラド・デズフーリは、PPPに基づく不正融資申請計画に関与した罪で有罪判決を受けた。
裁判所は、デズフーリ氏が、自身が支配する企業に利益をもたらすと称して、連邦政府が保証する銀行に3件の不正なPPPローン申請書を提出したと認定した。証拠によると、デズフーリ氏は、給与、従業員、融資金の使途に関する情報など、これらの申請書に特定の重要な情報を虚偽に記入していた。
デズフーリ容疑者は1120万ドルを手に入れた後、約25軒の住宅と2台の高級車を購入したり、個人投資口座に資金を入金したり、ギャンブルに熱中したりして資金洗浄や浪費を行った。司法省によると、当初起訴された後もデズフーリ容疑者は25軒の住宅のうち5軒を売却して犯罪収益の洗浄を続けたという。
デズフーリは銀行詐欺3件、マネーロンダリング3件、犯罪行為で得た財産の金銭取引に関与した4件で有罪判決を受けた。
判決は12月5日に言い渡され、銀行詐欺の各罪で最高30年の懲役、マネーロンダリングの各罪で最高20年の懲役、犯罪で得た財産の金銭取引に関与した各罪で最高10年の懲役が科せられる。
#ネバダ州の男性が1100万ドル相当のコロナ詐欺で有罪判決