ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、 220万ドルを取り戻す訴訟 デジタルウォレットに保管され、ニューヨーカーや全米のリモート求人詐欺の被害者から盗まれた相当の暗号通貨。
ジェームズ氏は、司法長官事務所（OAG）が米国シークレットサービスおよびクイーンズ郡地方検察局と共同で行った調査で、詐欺師らが偽のオンライン求人を紹介するテキストメッセージを送信しており、実際には誘惑する計画の一部であったことが判明したと述べた。疑うことを知らない人々が、暗号通貨の一種であるステーブルコインを購入し、詐欺師のデジタルウォレットに入金させます。詐欺師らは、被害者が仮想通貨アカウントを開設し、仮想通貨を入金し、正規のブランドを模倣した偽のウェブサイトで商品のレビューを始めた場合に補償すると約束した。
ジェームズ氏は、詐欺被害者のために凍結された仮想通貨を取り戻すとともに、詐欺師らに罰金、賠償金、損害賠償金の支払いを要求し、ニューヨークでの広告や一方的なテキストメッセージの送信を永久に阻止することを求めている。
OAGの訴状によれば、この詐欺は少なくとも2024年1月から少なくとも2024年6月まで発生し、「未知の場所に出入りする」「未知の個人の網」によって行われたという。
OAGによると、詐欺師らは一方的なテキストメッセージに返信した被害者に対し、販売につながる「市場データ」を生成するためにオンラインで商品をレビューする仕事を求められていると告げたという。その後、被害者らは、お金を稼ぐためには多くの仮想通貨プラットフォームでアカウントを開設しなければならず、レビューしていた製品の価格と同じかそれ以上の仮想通貨アカウントを維持しなければならないと告げられた。検察官によると、被害者らは製品を購入しているのではなく、口座残高が生成するデータの「合法化」に役立つと確信していたという。彼らは、元の支払いに手数料を加えて返金することを約束されました。捜査関係者らによると、被害者らはまた、補償金を受け取るために仮想通貨ウォレットを作成して作業用アカウントに接続するよう指示されたという。
仕事の機会に興味を示したテキストメッセージの受信者には、「トレーナー」を名乗る個人から WhatsApp 経由で連絡があり、想定される仕事の機会についての詳細を共有すると告げられた。 OAG によると、トレーナーを装った人物は通常、1 ～ 2 日以内に被害者に連絡を取りました。被害者のほとんどは、これまで暗号通貨を使用した経験がありませんでした。
被害者は、Coinbase、Gemini、Crypto.comなどのプラットフォームで「USDC」と「USDT」として知られる2種類のステーブルコインを購入するよう言われました。検察は、被害者が「だまされて」ホストされていないデジタルウォレットに仮想通貨を送金させられたため、トークンの追跡が難しくなり、詐欺師の特定や発見が不可能になったと述べている。
被害者がお金を引き出そうとしたとき、詐欺師は「信用スコア向上手数料」や「ブロックチェーン検証手数料」、「エスクロー手数料」などの手数料をでっち上げ、被害者にさらに仮想通貨を投入するよう要求するが、決して引き出すことは許さなかった。何でも。
捜査の過程で、OAGは盗まれたUSDTを凍結するためのテクノロジープラットフォームTether Limitedの自主的な協力を確保し、クイーンズ郡地方検察局は詐欺で盗まれたUSDCを凍結するための捜査令状を確保した。暗号通貨は凍結されているため、裁判所の承認を得れば回収して詐欺師の被害者に返却することが可能です。
この訴訟でジェームズ氏は、被害者の仮想通貨を盗むために使用されたウォレットに代替不可能なトークン（NFT）を預けることで、訴訟通知を行う初の政府規制当局になることを目指している。 NFTは、すべての嘆願書を含むOAGウェブサイトへのリンクを提供します。
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