日本

ドナルド・トランプ氏、ニューヨーク金融詐欺事件で3億5500万ドルの罰金

ニューヨークの判事は2月16日、ドナルド・トランプ氏に不利な判決を下し、前大統領の資産を水増しする財務諸表で銀行などを騙す長年にわたる計画を裁いたとして、3億5,500万ドルの罰金を課した。トランプ氏はまた、ニューヨーク企業の役員や取締役としての勤務も3年間禁止された。しかし、判事は前大統領の会社を解散するという以前の判決を撤回した。トランプ氏の弁護士は控訴することを明言した。 アリナ・ハバ弁護士は、この判決は「明らかな不正義」であり、「政治的に煽られた数年にわたる魔女狩りの集大成」であると述べた。 彼女とトランプ大統領の弁護士クリストファー・キス氏は、判決が支持されればビジネス環境に悪影響を与えるだろうと述べた。アーサー・エンゴロン判事は、共和党大統領最有力候補である同氏が不正な法制度の被害者であると宣誓した2か月半の裁判の後に判決を下した。エンゴロン判事は、トランプ氏と共同被告らは自らの行為について「責任を認めなかった」とし、弁護側の証言を行った専門家証人は「現実を否定しただけ」だと結論付けた。裁判官は、裁判の中心となった民事詐欺を「大罪ではなく小罪」と呼んだ。「彼らは銃を突きつけて銀行強盗をしたわけではない。 ドナルド・トランプはバーナード・マドフではありません。 しかし、被告は自分たちのやり方の誤りを認めることができない」と民主党のエンゴロン氏は書いた。 同氏は、彼らの「悔い改めと後悔の完全な欠如は病的なものに近い」と述べた。この厳しい罰金は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームス（民主党）の勝利となった。トランプ氏は、トランプ氏の発言は、単なる無害な自慢ではなく、高層ビルやゴルフコースなどの多国籍建築群を建設する際の長年にわたる欺瞞行為であるとしてトランプ氏を告訴した。その財産が彼を富、名声、そしてホワイトハウスへと押し上げた。トランプ氏の弁護士らは判決前から控訴する意向を示していた。ジェームズさんは2022年、商取引における執拗な不正行為を調査する権限を与える州法に基づいてトランプ氏を訴えた。訴訟では、トランプ氏と共同被告らが財務諸表を日常的に水増しして、トランプ氏の資産が実際よりも価値があると錯覚させたと非難した。 州弁護士らは、トランプ氏が自身の資産を年間最大３６億ドル誇張していたと主張した。州弁護士らによると、トランプ氏は自分を裕福に見せることで、より有利な融資条件を得ることができ、利息も節約でき、そうでなければ完了できなかったであろうプロジェクトを完了することができたという。裁判が始まる前から、エンゴロン氏はジェームズ氏がトランプ氏の財務諸表が不正であることを証明したとの判決を下していた。 判事はトランプ氏の一部の企業を支配下から外し解散するよう命じた。 控訴裁判所はその決定を保留した。先の判決で、裁判官は、トランプ氏の財務諸表が、トランプ・タワーのペントハウスが実際の広さのほぼ3倍であると誤って主張し、フロリダ州パームビーチにあるマール・ア・ラーゴの不動産を過大評価していたというトリックがあったことを認定した。彼はクラブ以外のあらゆる用途に開発する権利を放棄したにもかかわらず、この不動産を住宅用に開発できるという考えでした。公判で証言する証人40人のうちの1人であるトランプ氏は、財務諸表は実際に自身の純資産を過小評価しており、銀行は独自に調査を行っており、同氏の事業に満足していると述べた。「被害者はいなかった。 何もなかった」とトランプ氏は11月に証言した。公判中、トランプ氏は裁判官を「極めて敵対的」、司法長官を「政治的ハッキング」と非難した。 トランプ氏は1月の最終弁論中の6分間の非難演説で「私は無実だ」と宣言し、この事件を「私に対する詐欺」と呼んだ。トランプ氏と彼の弁護士は、声明の作成に協力した外部の会計士が矛盾点を指摘すべきであり、文書には同氏の責任を免れる免責条項が添付されていたと述べた。 彼らはまた、申し立ての一部は時効によって禁止されていると主張した。この訴訟は、ホワイトハウスへの復帰を求めるトランプ氏が直面する多くの法的課題の1つである。 彼は昨年4回起訴されており、ジョージア州とワシントンD.C.では2020年の選挙で民主党ジョー・バイデン氏に敗北したことを覆そうと計画した罪で、フロリダ州では機密文書を買いだめした罪で、マンハッタンでは口止め料に関連した業務記録を改ざんした罪で起訴されている。ポルノ俳優のストーミー・ダニエルズに代理で支払った。2月15日、判事はトランプ氏の口止め料裁判が3月25日に始まることを確認し、アトランタの判事はフルトン郡地方検事のファニ・ウィリス氏と個人的な関係があったことを理由にジョージア州選挙妨害事件から解任するかどうかの議論を審理した。彼女が雇った特別検察官。これらの刑事告発は共和党大統領候補指名獲得に向けた彼の歩みを弱めるものではないようだが、民事訴訟が彼を経済的に脅かしている。1月26日、陪審はトランプ氏に対し、1990年代にマンハッタンのデパートで性的暴行を加えたとして2019年に作家E・ジーン・キャロル氏を告発し、名誉毀損を受けたとしてトランプ氏に8,330万ドルを支払うよう命じた。 これは、昨年の関連裁判で陪審がキャロル氏に与えた500万ドルに上る額だ。2022年、トランプ・オーガニゼーションはマンハッタンのアパートや高級車などの贅沢な特典に対する幹部らの税金逃れを幇助したとして、無関係の刑事事件で脱税で有罪判決を受け、160万ドルの罰金を科せられた。ジェームズさんは裁判官に対し、少なくとも3億7000万ドルの罰金を科すよう求めていた。エンゴロン氏は、どちらの側も陪審員を求めておらず、州法がこの種の訴訟で陪審員を置くことを認めていないため、この訴訟を決定した。この事件は本質的に刑事ではなく民事であったため、懲役刑の可能性はありませんでした。トランプ氏の批判者であり監視者として就任運動をしていたジェームズ氏は、トランプ氏の元個人弁護士マイケル・コーエン氏が議会で、トランプ氏がドイツ銀行に提供した財務諸表で自身の富を誇張し、不正行為を試みていたと証言したことを受けて、2019年3月に同氏のビジネス慣行を精査し始めた。 NFLのバッファロー・ビルズを買収するための資金を調達する。ジェームズさんの事務所は以前、政治的・ビジネス的利益を促進するために自身の慈善財団を悪用したとしてトランプ氏を訴えていた。 トランプ氏は罰金として一連の慈善団体に200万ドルを支払うよう命じられ、慈善団体であるトランプ財団は閉鎖された。トランプ氏は1981年にニューヨークにトランプ・オーガナイゼーションを法人化した。トランプ・オーガナイゼーションは現在も所有しているが、自身の資産を取消可能な信託に預け、大統領就任時に同社の取締役、社長、会長の地位を放棄し、トランプ・オーガニゼーションの経営陣から離れた。息子のエリック・トランプ・ジュニアとドナルド・トランプ・ジュニアに会社を贈る。トランプ氏は2021年にホワイトハウスを退任する際に、公言されている指導的立場には戻らなかったが、息子たちは同氏が意思決定の一部に関与していたと証言した。 エンゴロン氏はすでに、同社を監視する監視員として元連邦判事バーバラ・ジョーンズ氏を任命していた。この話はAP通信によって報じられた。 #ドナルドトランプ氏ニューヨーク金融詐欺事件で3億5500万ドルの罰金