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2025-08-21 03:48:00
バンコク – タイの銀行は現在、多くのオンライン転送に毎日50,000バーツ（1,537ドル）の毎日の制限を設定する必要があります。
タイ銀行によって火曜日に発表された規則は、オンライン詐欺の巨大な犯罪産業と戦うのを支援することを目的としています。 東南アジアでは特に活動しています。多くの国では、詐欺師が対象とした顧客の資産を保護する上で、より積極的な役割を果たす銀行への圧力が高まっています。
新しい措置は、犯罪者が一度に多額の資金を受け取って譲渡するのを防ぎ、違法資金をタイムリーに凍結することを可能にすることにより、犠牲者が少なくとも一部を回収できる可能性を高めることを目的としています。
毎日の転送制限は、50,000バーツ（1,537ドル）、200,000バーツ（6,147ドル）未満（6,147ドル）、および各顧客のリスクプロファイル（6,147ドル）を超える3つの異なる層の転送に適用され、顧客のリスクプロファイル、またはKYCの銀行の評価、またはKYCの銀行の評価に応じて適用されます。
責任の記録が確立されている顧客は、通常のレベルで移転し続けることができます。
この措置は、今月末までに新しいモバイルバンキングおよびインターネットバンキングの顧客に、今年末までに既存の顧客向けに実装されます。
平均して、詐欺師は盗まれた資金の半分を吸い上げるのに3分しか必要でしたが、被害者は通常、犯罪を報告するのに19〜25時間かかりました、と新聞は報告しました。
今年の最初の6か月間、15歳未満の子供は78,468の金融詐欺事件に関与していましたが、65歳以上の犠牲者は416,453件の症例を占めていました。
#タイでは銀行が詐欺師を阻止するために毎日1500ドルでほとんどのオンライン転送を抑えることを要求しています