ソモサグアスの都市化地区にある中国人実業家ガオ・ピンの山荘が競売にかけられる

中国人実業家ガオ・ピン氏にとってさらなる問題。マネーロンダリングと脱税に関与した中国マフィアネットワークの首謀者とされる人物が再び直面する。 ソモサグアスの都市化事業で所有する300万ユーロ以上の山荘の競売 （ポスエロ・デ・アラルコン）、マドリッド。理由？彼は住宅ローンを支払っておらず、銀行は180万ユーロ近くを要求している。

社会が苦境に立たされた後、不動産が競売にかけられる ニュー シティ グレート オリエンタル、バンインターから住宅ローン債務を取得したハゲタカファンドであるLc Asset 2による住宅ローン差し押さえプロセスであるGao Pingによって管理されています。このようにして、ポズエロ・デ・アラルコンの第一審第２裁判所は、前回よりもほぼ35万ユーロ低い3,005,433.82ユーロで評価された不動産の公売を決定し、それに伴い、この中国人実業家によるこの不動産の処分に関する国家裁判所からのメモも存在する。

このシャレーは 2,500 平方メートルの敷地に 1990 年に建てられ、面積は 1,116 平方メートルで、2010 年にガオ ピンの会社によって買収されました。 7 つのベッドルーム、4 つのバスルーム、プライベート プール、さらにはテニスコートまで 農場の中。

この物件は、主にその立地により、潜在的な購入者の関心を高める可能性があります。 ソモサグアスには、ポスエロ デ アラルコンで最も高級な都市化が見られます。 24 時間体制のプライベート セキュリティと優れたプライバシーが際立っています。そのため、広大な敷地に建てられたさまざまなシャレーに囲まれており、マドリッドの中心部から少し離れた場所に位置しています。

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オークションは1月26日に終了するが、最低入札額はない。ただし、潜在的な利害関係者は、シャレーの価格の少なくとも 50% で入札する必要があります。それにもかかわらず、 “最良の姿勢が値の 70% 以上の場合、 死刑執行を担当する司法省の弁護士 最高入札者に有利にオークションを承認します。」

皇帝作戦

山荘の競売はおそらくビジネスマンにとってそれほど大きな悪事の一つではないだろう。 Gao Ping は、中国国民が主導して実行したとされる巨大犯罪組織「皇帝作戦」に関与している。 2010年と2012年の脱税とマネーロンダリングの「組織的活動」 そして10年以上経った今でも裁判は行われていない。

ホセ・ルイス・カラマ判事はほぼ4年前、「被告らはガオ・ピンが率いる国際的な性質の複雑なマクロ犯罪組織の一部であると考える合理的な兆候があり、連続グループと完璧に構造化された階層的な階層で構成されており、その唯一かつ共通の目的は脱税とマネーロンダリングの組織的な活動を実行することであり、この目的のために犯罪組織の構成要素となっている」と述べた。 ダミー会社のネットワーク。そのトップにはさまざまなフロントマンが配置されている、およびこれらの犯罪行為を支援するために必要な、対応する商業文書（請求書）および公的文書（パスポート）を準備すること。」

競売にかけられたガオ・ピンのシャレーの上空からの眺め。 (グーグルアース)

したがって、マネーロンダリングと脱税に使用された陰謀の 1 つは次のようなものでした。 フエンラブラダのコボ・カレハ工業団地における集中集金 その後、法的に確立されたルート以外で海外に送信する場合。判事は書面の中で、長年にわたり永続的かつ組織的に財務省を騙し、複数の企業を通じて得た利益を洗浄してきたマクロ組織の存在が捜査によって証明されたと説明し、各企業は捜査の対象となっており、それぞれの機能と任務がミリ単位で完璧な方法で分散されていたと述べた。

中国人実業家ガオ・ピン氏にとってさらなる問題。マネーロンダリングと脱税に関与した中国マフィアネットワークの首謀者とされる人物が再び直面する。 ソモサグアスの都市化事業で所有する300万ユーロ以上の山荘の競売 （ポスエロ・デ・アラルコン）、マドリッド。理由？彼は住宅ローンを支払っておらず、銀行は180万ユーロ近くを要求している。

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