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2025-09-23 12:27:00
この設立は、税詐欺と違法な銀行業の悪化したマネーロンダリングの象徴的なケースで、フランスの法的手続きを終わらせるためにこの重い罰金を解決することに同意しました。
UBSは、税詐欺と違法な銀行のキャンバスの悪化したマネーロンダリングの象徴的なケースを終了します。そこには スイス銀行 9月23日火曜日、フランス州では長い紛争を支払うために、フランス州では1億500万ユーロ、または合計8億3500万ユーロの損害賠償と同様に、7億3,000万ユーロの重い罰金を支払うことが発表されました。後者、 「フランスでの国境を越えた活動に関連する」2004年から2012年までの期間をカバーしています。
「2023年、フランスのキャスゼーション裁判所は、顧客の違法なキャンバスと悪化したマネーロンダリングのためにUBSを非難したパリ控訴裁判所の決定を確認しました。しかし、彼女は罰金の量と損害賠償額の前で、再評価のために最初の瞬間の裁判所の前で言及しました。」プレスリリースで会社に注意してください。銀行は持っています 「完全なプロビジョニング」 合計、そしてそれはこれらの規制に満足することを保証します 「すべての利害関係者の最大の利益のためにこのタイプの紛争を解決したいというUBSの欲求に適合します」。
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裁判をキャンセルする契約
これらの金額は、パリでの2回の試験中に銀行が支払うように命じられた巨大な金額よりも大幅に低く、すなわち、2019年の最初の例では合計で37億ユーロ、その後2021年の控訴で18億ユーロです。 「検察官の事務所は、選出された税金の支払いと納税者による罰則を考慮してこの判決を提案した」プレスリリースでパリの検察官であるマリー・スザンヌ・ル・ケアウは述べた。
この契約は、フランスでの税詐欺との闘いのこの象徴的なファイルの部分的なキャンセルに続いて、パリ控訴裁判所の前で開催されるべきである、ウェルスマネジメントで活動するはずのスイス銀行の3回目の裁判の保持をキャンセルします。 2023年11月、Cassationの裁判所は、2004年から2012年の間にスイスで非宣言されたアカウントを開設するよう説得するために、特にレセプション、狩猟パーティー、または湾岸トーナメント中に特定された豊富なフランスの納税者に違法にアプローチしたことで銀行の罪悪感を明確に確認しました。
#スイス銀行UBSはフランスで税務紛争を支払うために8億3500万ユーロを支払います