ニューヨーク州ニューヨーク – レティシア・ジェームス司法長官は、リモートでの仕事の機会を求める弱い立場のニューヨーカーを悪用した巧妙なテキストメッセージ詐欺に対して断固たる措置を講じました。この詐欺により被害者は数十万ドルの仮想通貨を騙し取られ、ニューヨーカーの一人だけで10万ドル以上を失った。
司法長官室（OAG）が主導し、米国秘密情報局およびクイーンズ郡地方検事局と協力した捜査により、この計画が明らかになった。詐欺師は、偽のリモートワークの機会を提供するテキスト メッセージを送信し、仮想通貨の一種であるステーブルコインを詐欺師が管理する追跡不可能なウォレットに入金するよう被害者を説得しました。
詐欺の手口
詐欺師は、魅力的な福利厚生を伴う柔軟なリモートの仕事を約束して被害者を誘惑しました。被害者には次のように指示されました。
- Coinbase、Gemini、Crypto.com などの信頼できるプラットフォームで暗号通貨アカウントを開きます。
- USDCやUSDTなどのステーブルコインを購入します。
- 製品レビューの実施を装って、規制されていないウォレットに仮想通貨を送金する。
被害者は、預金は手数料とともに返還されると保証されていましたが、その代わりに資金が盗まれました。被害者がお金を引き出そうとすると、詐欺師は「ブロックチェーン検証」や「エスクロー手数料」などの架空のサービスに対する追加料金を要求し、さらに詐欺を進めました。
被害者の保護
ジェームズ司法長官は、この詐欺に関連するデジタルウォレットに保管されていた220万ドル相当の仮想通貨を凍結した。詐欺被害者の資金を回収し、加害者がニューヨークで活動することを永久に禁止する訴訟が起こされている。
ジェームズ司法長官は「家族を養おうとするニューヨーカーを欺くことは残酷で容認できない」と述べた。 「私の事務所は消費者を保護し、詐欺師の責任を追及するために戦い続けます。」
革新的な法的措置
画期的な動きとして、ジェームズ司法長官は、詐欺師のデジタルウォレットに代替不可能なトークン（NFT）を預けることで、詐欺師に訴訟通知を送ることを計画している。この方法は、OAG Web サイト上の詳細な法的文書へのリンクを提供するもので、州および連邦の規制当局にとっては初めてのことです。
国民へのアドバイス
ジェームズ司法長官はニューヨーカーに対し、仕事の機会を約束する一方的なテキストメッセージに注意するよう呼び掛けている。同様の詐欺の標的にされたと疑われる人は、OAG に苦情を提出する必要があります。
協力と調査
この事例は、政府機関間の協力の有効性を浮き彫りにしています。クイーンズ郡地方検察局と米国秘密情報局は、盗まれた仮想通貨の追跡と凍結において重要な役割を果たした。ジェームズ司法長官のチームには、投資者保護局と捜査部門のメンバーが含まれていた。
詐欺と消費者保護の詳細については、次のサイトをご覧ください。 ジェームズ司法長官のウェブサイト またはオンラインで苦情を提出してください。
Niek VerlaanによるPixabayからの画像
#ジェームズ司法長官求職者を狙った仮想通貨詐欺を阻止