連邦政府のエージェントは、サムターのメキシコのギャングと中国の洗濯機を含む多国籍薬とマネーロンダリングネットワークを破壊し、1500万ドルの事業を発見しました。
サウスカロライナ州サムター郡 – 州、地方、および連邦政府機関は、サムター郡に拠点を置く多国籍の薬物およびマネーロンダリングネットワークとして説明されているもので複数の逮捕を行っています。
サムター郡保安官事務所は、23歳のカスピン・パワード・アダチ、32歳のFNUナイモラ、および27歳のナシル・ウラ、サムターのすべてが、メキシカンに結びついた麻薬のお金を洗濯した作戦に結び付けられた容疑で逮捕されたと言いました中国のマネーランダーの助けを借りて、中東と中国にアイテムを送るギャング。
保安官事務所は、複数年の調査は、いくつかの州および地方機関の支援を受けて米国の麻薬取締局が率い、メキシコのカルテルハリスコニュージェネレーション（CING）とシナロアカルテルのマネーロンダリングに焦点を当てていると述べました。
1月23日、地元の法執行機関は、州および連邦政府のエージェントが、2つのボラッドストリートビジネスでのマネーロンダリングの令状を提供する際に、ロードデンドロンストリートとカリタックドライブでの家庭で、当局がアダチ、ナイモラ、ウラを使用したことを主張しました。別の名前のないアソシエイトも、リッチランド郡でマネーロンダリング料金で逮捕されました。
保安官事務所は、捜査官は、容疑者がジョージア州とサウスカロライナ州で活動しているカルテルに所属する中国のマネーランダーと一緒に長年働いたと考えていると述べた。サムター事業は、1500万ドル以上の薬物現金を受け取り、そのお金を使用して、主に中国と中東の国々に大量の電子機器を購入したと非難されています。当局は、このお金は主に米国で活動しているメキシコのギャング麻薬の売人によるフェンタニルの販売によるものだと述べた。
薬物の襲撃により、推定230,000ドルの現金、3台の車両、11の銃器、「合計数十万ドル」の宝石が発見されました。別の容疑者である中国国立プアンファンは、ジョージア州グウィネット郡で逮捕され、サウスカロライナに戻されます。
サムター郡では、アダチ、ナイモラ、およびウラは、12か月間の合計または100,000ドルを超える取引を促進または隠蔽するために、違法な活動の収益を故意に試みる、または実施しているという告発に直面しています。これは重罪です。サムター郡保安官事務所は、3つすべてがサムター郡保安官事務所に運ばれたと述べた。 AdachiとUllahは20,000ドルの保証債を投稿し、Naimullahは200,000ドルの債券を投稿しました。
捜査官は、2024年10月に約180,000ドルを密輸したとして2024年10月に逮捕された後、ウラはリッチランド郡でより多くの告発に直面していると述べた。ウラーとナイムラの父親であるモハマド・アザム・カーンは逃亡者と見なされており、おそらくドバイにいると当局は述べた。
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