新型コロナウイルス感染拡大が始まってから4年以上が経った今も、パンデミックによる経済的打撃を和らげるために作られた連邦政府の支援プログラムをだまし取った人々の厳しい捜索が続いている。そして、不正に得た金を取り戻すのに今のところ最も優れた捜査官と検察官のチームはデンバーに拠点を置いている。
「当事務所は没収で本当に成功しています」とコロラド州地区の代理連邦検事マシュー・カーシュ氏は語った。「これまで提起したよりもさらに多くの事件を起訴し、人々に責任を負わせることができるでしょう。」
の 政府が押収した14億ドル 企業への主要な支援源である経済的損害災害融資プログラムの下で不当に取得された中小企業向け融資については、司法省コロラド州地区を通じて10億ドル以上が確保された。
キルシュ氏は、重要なSBA融資処理センターが同地区の管轄下に入り、スーパーコンピューターが複数の州からの5万8000件以上の申請における不正を発見するのに役立ったと述べた。コロラド州の借り手は、これらの没収のほんの一部に過ぎない。
これらの差し押さえは民事訴訟であり、主に2021年度に行われた。刑事有罪判決と懲役刑を勝ち取ることはより骨の折れるプロセスであることが証明されているが、議会は2022年8月に期限を延長することで支援した。 SBA融資詐欺の時効を6年から10年に延長。
弁護士や他の機関の捜査官を含むカーシュ氏のチームは、コロラド州で30人を起訴し、12件の刑事判決を獲得した。時間と資金が尽きるまで、さらに事件が続くと予想されている。これまでに有罪判決を受けた者は1800万ドルを盗んだが、2900万ドルを奪おうとしたとカーシュ氏は述べた。
キルシュ氏は、他の金融犯罪とは異なり、パンデミック詐欺は主に薬物使用やギャンブル活動を支援するために行われたようには見えないと述べた。ほとんどの試みは、よく組織化されたものではなく、日和見的なもののように見え、詐欺を証明するのが容易な書類の証拠を残すのが一般的だった。
昨年12月、チャンドラー・シムベックは 懲役37ヶ月の判決3年間の保護観察処分を受け、連邦政府から不正に借りた15万1000ドルの返済を命じられた。
連邦検察官によれば、シムベック容疑者は、更生施設で知り合ったラッセル・フォアマン容疑者と共謀し、虚偽の情報を用いてSBAに不正な融資申請書を提出したことを認めた。偽造された3件の申請書のうち、新たに設立された企業フュージョン・グループの名義の1件が通過した。
検察官によれば、フュージョン・グループはSBA融資申請書に記載された主張に反して、収益を上げたこともなく、従業員を雇ったことも、いかなる種類の事業にも従事したこともなかったという。
連邦保安官2人がシムベック氏を法廷に案内した後、黄色のジャンプスーツとオレンジ色のクロックスを履いたシムベック氏は、米連邦地方裁判所のレイモンド・ムーア判事の前に立った。判事は、数ヶ月間行方不明となり、裁判を遅らせたとしてシムベック氏を叱責した。
共謀者のフォアマン氏は、マネーロンダリングと通信詐欺の罪で2022年8月にすでに懲役66カ月の判決を受けていた。
「これは単なる詐欺行為ではない。ある意味、国全体を利用した行為だ」とムーア氏はシムベック氏に語った。
「私は自分の行動すべてに責任と説明責任を負います」とシムベック氏は語った。
シムベック事件の主任捜査官である内国歳入庁の特別捜査官補佐ジョナサン・タウル氏は、政府を騙す者の多くは、それを簡単な獲物と考え、その結果についてよく考えていなかったと語った。
「私たちは、お金がさまざまなことに使われてきたが、そのほとんどは貪欲と富の追求のためだ」とタウル氏は語った。
借り手はローンの収益を自分や親族の住宅ローンの返済、ボートやクラシックカーの購入、贅沢な休暇の資金、リゾート施設の頭金に充てていると彼は語った。しかし資産がある場合、それらは政府によって回収される可能性がある。
小さなつま先とティアラワシントン氏が所有するオンラインの高級ベビー用品ブティックは、従業員数、賃金、収益、運営費を偽って申告し、多額の融資を行っていた。連邦検察官によると、SBA融資の収益は、自動車や特注住宅の購入、個人的な請求書の支払い、選択的手術の資金などに使われた。
コロラド州の連邦検事局によると、ワシントン氏は得たものに満足せず、閉鎖されたコンサート会場への600万ドルの補助金を含む、さらに数百万ドルの追加融資、補助金、税額控除を申請した。
係争中の事件は、現在マイアミ在住の元デンバーのホテル経営者アミン・スリアマンに関するもので、連邦検察官によると運営不能だった事業のためにEIDL融資で得た45万ドルに関連した通信詐欺の4件で5月に起訴された。
スリアマン容疑者は、ネイティヴ・デンバーやネイティブ・ホテル・グループなど、コロラド州の複数の企業の共同所有者だった。起訴状によると、同容疑者は、関係する企業が閉鎖され、営業していないと破産裁判所に報告していたにもかかわらず、融資金の回収を続けた。
連邦大陪審は6月、キャッスルロック在住のジョシュア・ライボルト氏とマグダレナ・ライボルト氏に対しても起訴状を提出した。2人は、Aプライム・リアル・エステート・コーポレーション、ブローカー・ライフ、JMXEキャピタル、リフスタイル・リアル・エステートの4つの事業名義で、約500万ドル相当の不正融資を複数回行ったとして告発されている。
2020年1月、夫婦は破産裁判所で、連邦破産法第7章に基づく宣誓供述書で、問題の事業はもはや運営されていないと述べ、その結果、同年4月に460万ドルの請求が免除された。起訴状によると、その後2人はそれらの事業を利用して、その後2年間で数百万ドルの政府支援を獲得した。
ライボルト夫妻は債権者への返済にこのお金を使ったわけではなく、納税者のお金を流用して2022年型ポルシェ・タイカン、2016年型ランドローバー・レンジローバー、エイボンとスノーマスビレッジの不動産、キャッスルパインズカントリークラブの会員権を購入したと起訴状は述べている。
「起訴状は単なる告発であり、適切な時期に適切な場で取り上げられるだろう」と、ライボルト夫妻の代理人を務めるスポデック法律事務所のトッド・スポデック氏は述べた。 6月にCBSコロラドに声明で語った。この事件の裁判は9月に予定されている。
連邦政府の資金を不正に得た人々は、それを被害者のない犯罪だと認識していたかもしれないが、彼らの行為はシステムへの信頼を破壊しているとタウル氏は語った。
そして、パンデミック詐欺で特に腹立たしいのは、失業保険制度の場合のように、融資資金が尽きたりシステムが機能しなくなったりすると、正当な請求権を持つ人々が支援を拒否され、損害を被ったことだとキルシュ氏は述べた。
連邦政府は2020年3月から2023年1月末までに前例のない4兆6000億ドルのパンデミック支援金を支出した。そのうち2800億ドルは、資金を受け取る権利のない人々によって盗まれた可能性がある。 AP通信によると。
詐欺の多くは、2023年初頭時点で総額8,330億ドルを配布した米国中小企業庁を通じて提供された事業融資プログラムと、総額7,010億ドルを超える失業保険救済の2つの分野に集中していた。
パンデミックの間、連邦政府機関はジレンマに直面していた。経済崩壊を防ぐためにできるだけ早くできるだけ多くの資金を支出すべきか、それとも納税者のお金を守るためにもっと厳格な安全策を維持すべきか？
彼らはスピードを優先し、何万人もの人が不正利用し、主要プログラムにおける不正な分配は10％以上に達するとの推定もある。
米国司法長官は、シークレットサービス、内国歳入庁、連邦捜査局、米国郵政監察官、ならびにSBAや米国教育省を含む資金支出機関の監察総監を含む他の連邦機関と協力するために、2021年5月にCOVID-19詐欺執行タスクフォース（CFETF）を設立しました。
2023年7月、コロラド州は、カリフォルニア州、メリーランド州、ニュージャージー州、フロリダ州とともに、わずか5つのCOVID-19詐欺取締部隊のうちの1つに任命されました。
ある意味、デンバーが法の長い腕の中心地となったのはふさわしいことだった。1978年から2015年まで刊行された「ロングアーム・ウエスタン」シリーズは、1880年代にデンバーに秩序と正義をもたらそうとした架空の米国副保安官カスティス・ロングを主人公としている。
キルシュ氏のチームは裁判で負けていないが、捜査件数は潜在的な事件のほんの一部に過ぎないことを認めている。時間が経つにつれ、不正行為の痕跡をたどるのが難しくなり、金銭の回収がさらに困難になる。
「我々は、最も立証できる可能性の高い事件に力を集中する必要がある」と彼は語った。
しかし、カーシュ氏は、そのことわざにあるバケツに穴を開けるつもりだと語った。彼の事件は、詐欺を犯した人々が、次は法の長い手が自分たちに届くのではないかと心配して夜も眠れなくなるほどの騒ぎになるはずだ。
初出: 2024年8月4日午前6時
#コロラド州の事務所が盗まれたパンデミック支援金の摘発で先頭に立つ