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グルジア当局、仮想通貨マネーロンダリングでロシア人を逮捕

10月16日、グルジア財務省捜査局は、グルジアで活動する違法仮想通貨会社を通じて数百万ラリを洗浄した疑いでロシア人数名を逮捕したと発表した。同省によると、同社は法律で義務付けられているジョージア国立銀行に登録されていないにもかかわらず、物理的な事務所と宅配業者の両方を通じて仮想資産サービスを提供していた。同当局は、同社がここ数カ月間、金融規制当局の監視の外で「数億ラリ相当」の取引を行っていたと報告した。捜査当局は、容疑者らは違法収入を合法化するために、国境管理を回避してジョージア州に多額の外貨を密輸し、その後その資金を仮想資産の購入に使用したと主張した。この作戦中、当局は同社のトビリシ事務所から現金37万1000ドル、会計記録、書類、コンピューター機器を押収した。さらに、仮想資産の購入を目的とした10万ドルと別の25万ドルが被告1人から押収され、25万ドルはロシア連邦のナンバープレートを付けた彼の車から発見された。 #グルジア当局仮想通貨マネーロンダリングでロシア人を逮捕