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文書の改ざん、架空の寄付の宣言…スイス銀行 クレジットスイス UBSと米国司法省が発表した税金詐欺手続の放棄と引き換えに、米国当局に5億1,100万ドルを支払うことに同意した。
この契約は、2010年から2021年の間に米国の税務担当者から逃れたい裕福なアメリカの顧客に属するシンガポールのオフショアアカウントの不正な管理に関連している、と法務省は声明で述べた。クレジットスイス 2023年に購入されました スイス当局からのプレッシャーにさらされている競合他社と同胞のUBSによって 破産を避けるため。
「少なくとも」475オフショアアカウント
Credit Suisse Services AGは、有罪を認め、特に文書の偽造と架空の寄付の宣言により、少なくとも475人のオフショア口座で475ドル以上のアメリカ税当局への隠蔽に参加したとして宣告されました。そうすることで、銀行は、同じ情報筋によると、2014年にアメリカ当局と2014年に終了した以前の合意に違反しました。
UBSは、Credit Suisseが有罪を認め、5億1,100万ドルを支払うことを約束したこの契約を発表しました。声明で「この行動に関与しておらず、脱税に対する寛容がゼロになっている」と保証しました。 Credit Suisseは、2014年に米国で税詐欺を終了するために26億ドルの罰金を支払うことを受け入れた後、慣行を変更することを約束していました。
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