マダガスカルでは、不動産とホテルは現在、Financial Intelligence Service（Samifin）によって綿密に監視されているセクターの1つです。これまでの正式な報告がない場合、当局はそれにもかかわらず、警戒を求めています。
 |
| Mamitiana Rajaonarisonは、不動産やホテルのセクターでのマネーロンダリングのリスクに直面して警戒を求めています。 |
法的登場の下では、不動産とホテルの投資は、違法起源の財政的流れを隠すことができます。昨日、アノシーの外務省で開催されたイベントで、サミフィンの局長であるマミティアナ・ラジャオナリソンが言及したシナリオ。彼は、疑わしい資本の保有者が、従来の銀行システムを通過するよりも、不動産やホテルのプロジェクトに資金を注入することを好むかもしれないことを思い出しました。
「一部のホテル施設には顧客がいない場合があります。すべてにもかかわらず、所有者は税務管理に納税申告書を作成します。しかし、施設の設立が違法行為から生まれると宣言された金額は、」と彼は言いました。したがって、この方法は、必ずしも実際のアクティビティを生成することなく、資金を正当化することを可能にします。
レポートはほとんどありませんが、強化されたアラートフレームワークです
しかし、サミフィンのディレクターはニュアンスを求めています。セクターのすべての施設は疑わしいとは見なされません。主題エンティティ、特に銀行、保険会社、不動産機関、公証人、弁護士、または執行官からの疑わしい業務の宣言がない場合、主張はサポートできません。
これまでのところ、このタイプの宣言は、特に不動産とホテルに関してサミフィンによって登録されていません。しかし、機関は警戒を遂げており、強制宣言の対象となる専門家との協力を強化しています。
警戒に参加するために呼ばれた自治体
サミフィンはまた、地方自治体、特に自治体に関与することにより、監視システムを拡大する予定です。パイロットコラボレーションは、アンタナナリボの都市コミューン（CUA）と開始されました。目的：建物から財務評価フィルターを統合するには、段階が許可されます。
「したがって、自治体は、たとえば、建設プロジェクトが申請者の宣言された財務能力を目に見える場合、疑わしいとみなされる許可要求の要求をサミフィンに指摘する必要があります」とディレクターは述べた。
弱い信号、しかし進行中の調査
規制報告に加えて、サミフィンは他のチャネル、プレス、私的行為者、および行政に基づいています。税関局や税務局などの組織には、疑わしい財政的異常を提起する法的義務があります。
したがって、調査は、クロスインフォメーションに基づいて開かれており、その一部は問題のある出所に対する不動産の取得に関係しています。
2024年の年次報告書で、違法議会回復機関（ARAI）はすでにこの問題を提起していました。彼女は、そこに494ヘクタールを表す38の不動産プロパティの没収を、貴重な価値のために文書化しています。これらの商品は、特に公的資金の横領の疑いのある個人に関連しています。
近い将来に正式な証拠がないにもかかわらず、金融機関は警戒を倍加します。不動産とホテルは、不透明な首都の流れへの多孔性のため、マネーロンダリングと戦うためにサービスの十字架にとどまります。
ランガハンガレイリー
2025-06-12 02:50:00
1749734186
#キャピタルマネーロンダリング #サミフィンのビューファインダーの不動産とホテル