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2025-12-06 06:03:00
シンガポール：シンガポールと米国で進行中のマネーロンダリング捜査の標的となっていた3万2000平方フィートの商業ビルの売却が、上場からわずか3日で取り下げられた。
ブキメラ近郊に位置する、2 Jalan Kilang Barat として知られる物件が、12 月 2 日に約 5,000 万シンガポールドルで売りに出されました。
出品削除の理由は明らかにされていない。
一方、ストレーツ・タイムズ紙は、この建物の所有者である25歳のチェン・シャシュアン氏が、苦境に立たされているカンボジア人実業家チェン・ジー氏の捜査でシンガポール警察（SPF）を支援していることを知った。
彼女の父親、タン・ユー・キアットさん（49）はマネーロンダリング犯罪への関与の疑いで逮捕された。
カンボジアの大物実業家チェン・ジーに対する米国の捜査に関連して、警察は11月下旬、クンチョン通りにある同氏の事務所を家宅捜索していた。
陳志氏は中国出身で、不動産開発や金融サービスを手掛けるプリンスグループを率いる。
38歳の同氏と側近の陳秀玲（カレン・チェン）氏は、カンボジア全土の強制労働詐欺施設での役割だけでなく、通信詐欺やマネーロンダリング陰謀への関与を理由に、10月14日に発表された徹底的な制裁の対象に米国と英国によって指名された。
米国の捜査では、物件 2 Jalan Kilang Barat が、Chen Zhi に直接関係する 11 社と、Chen Xiuling に関係する 3 社のシンガポールの住所であると特定された。
STは先に、この建物が2JKB Pte Ltd（陳暁軒氏が2022年12月に設立）によって購入され、その物件を確保するわずか7か月前に購入したことを明らかにしていた。
当時権利書を保有していたESR-LOGOS REITは、2022年11月にこの不動産を3,530万ドルで売却し、その後売りに出したと伝えられている。
12月2日にこの物件を掲載した不動産業者はSTのコメント要請に応じなかった。
チェン氏は、Supreme Cars Financial Services、Rolls Platform、Cars and Coffee リースの取締役としても名を連ねています。すべての企業は同じ 2 Jalan Kilang Barat の住所に登録されています。
SPFの職員らはシンガポールで陳志とその仲間たちに対して動き、10月30日に高級車やヨットなど1億5000万ドル以上の資産を押収または凍結する作戦を開始した。
一方、少なくとも150億米ドル（194億シンガポールドル）相当のビットコインと、ロンドンや太平洋のパラオ島などの不動産を含むその他の資産数千万が米国と英国の当局によって押収された。
ナイジェル・タン氏、チェン・シューリン氏、アラン・ヨー氏の3人のシンガポール人は、この捜査に関連して10月14日に米国当局から制裁を受けた。米国にある彼らの資産も封鎖または凍結された。
国家開発大臣のチー・ホン・タットは11月5日、シンガポールの警察が米国での起訴前にすでに陳志とその仲間を捜査していたことを明らかにした。
米国と英国での制裁を受けて、プリンスグループは11月11日、同社またはその会長の陳志が違法行為に関与したという考えを否定する声明を発表した。
声明は、同グループに対する現在進行中の申し立ては「根拠がなく」、数十億ドル相当の資産差し押さえを正当化することを目的としているようだと述べた。
チェン・ジー氏の行方は現在不明だが、SPFは同氏がシンガポールにいないと発表した。 – ストレーツ・タイムズ/ANN
#カンボジアの詐欺師絡みの5000万シンガポールドルのシンガポールビル売却上場3日後に撤去