近年、メキシコのカジノとシナロア・カルテルなどの犯罪組織との関係が話題となり、捜査への関心が高まっている。 麻薬密売 そしてマネーロンダリング。さまざまな仕組みを通じて、これらの施設は、 マネーロンダリング、不法起源の巨額の資金の移動を容易にします。
状況は、エンターテインメント、工業製造、食品サービスなどの分野で活動するフロント企業の共謀によってさらに悪化しています。
シナロア・カルテルは、合法的な企業をフロントとして利用して、汚い資金を金融システムに流し込むことで、経済の複数のセクターに侵入することに熟練していることが証明されているため、この現象は孤立したものではありません。
これらの犯罪グループは、これらの活動を促進するために、特にアルバニアなどの金融政策が緩い国々からの国際的な仲介者に頼ることがよくあります。
メキシコのカジノとシナロア・カルテルとのつながり
事業構造 シナロア・カルテル メキシコでは、さまざまなギャンブル会社を通じて蔓延しており、そのうちのいくつかは国内で合法的に運営されています。主要な俳優の中には、 ジルベルト・ロペス・ロペス、企業とリンク エンターテイメント パレルモ SA de CV y クチーナ デル ポルト SA デ CV、バハカリフォルニア州やシナロア州などで運営されています。これらの企業はレクリエーション活動に専念しているだけでなく、違法な金銭取引のフロントとしても機能しています。
捜査によると、マネーロンダリングのプロセスは、麻薬密売から得た利益を洗浄するためにこれらのカジノを利用することによって行われたという。カジノ運営者は、賭けを通じて汚れたお金を「浄化」し、その後チップと交換したり、関連会社の財務バランスシートに流し込んだりした。
これらの行為には、従来のカジノの使用だけでなく、カジノに関連する企業の使用も含まれていました。 ディバージョネス ロス モチス SA de CVは、2009 年に設立され、工業製造およびエンターテイメント サービス部門を運営する企業です。
国境を越えた作戦と国際共謀
とのリンク アルバニア 彼らはマネーロンダリングネットワークの拡大において重要な役割を果たしています。犯罪組織 HYSA のさまざまなメンバーは、カナダやアルバニアを含むいくつかの国につながりがあります。こういった人たちは、 エアズ ハイサ、会社にリンクされています Rosetta Gaming SA の CVの違法行為の拡大に重要な役割を果たした。 シナロア・カルテル。より柔軟な規制枠組みを持つ国の企業を通じて、これらのカジノの運営者とその国際パートナーは、疑惑を抱かせることなく経済システムに多額の資金を導入することができました。
カジノでのマネーロンダリングを追跡する戦略
メキシコ当局はこれらのネットワークを特定し解体する取り組みを強化しているが、これらの施設の継続運営は依然として課題である。の使用 ダミー会社 また、商業活動の多様化により、不審な動きを検知することが困難になっています。国際レベルでは、以下のような治安機関間の協力が行われる。 外国資産管理局 (OFAC) は、違法な資金の流れを追跡する鍵となります。
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