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オンタリオ州の「暗号王」とその仲間が詐欺容疑で逮捕

オンタリオ州の自称仮想通貨王とその仲間の一人が逮捕され、詐欺罪で起訴された。オシャワ裁判所によると、エイデン・プレテルスキー被告（25）は5,000ドルを超える詐欺と犯罪収益の洗浄の罪で起訴されている。 裁判所文書によると、彼は火曜日に保釈され、両親は彼が保釈条件に従うことに10万ドルの保証人を立てた。その条件には、パスポートを返納すること、投資家に連絡しないこと、投資の勧誘など金銭問題に関わるソーシャルメディアへの投稿を控えること、仮想通貨の購入や取引を行わないことなどが含まれる。ダーラム地方警察によると、プレテルスキー容疑者の同僚コリン・マーフィー容疑者（27）は5000ドル以上の詐欺容疑で起訴された。 警察は水曜のニュースリリースで、プロジェクト・スワンと呼ばれるプレテルスキーに対する16か月にわたる捜査の結果、2人が起訴されたと発表した。 ダーラム警察は、2022年7月からプレテルスキー氏が関与した投資詐欺容疑について「多数の告訴状」を受け取り始めた。 警察は捜査中に、「賢明な投資で毎週多額の利益」を上げていると主張する別の男、マーフィーの存在を把握したと発表した。 警察は、一部の被害者が、マーフィーが自分たちに代わって投資してくれることを期待して、プレテルスキーと同様の状況でマーフィーに資金を提供したと主張している。 CBCトロントは2022年の夏以来、プレテルスキーについて広範囲に報道してきた。 彼は破産に追い込まれた 彼の投資家の何人かによって。 1年半以上にわたり、プレテルスキー氏の投資家たちは、仮想通貨と外国為替への投資のために彼に渡した4,000万ドル以上を追跡しようとしている。 オンタリオ州高等裁判所で審理中のトロントを拠点とする破産手続きは、約160人の投資家から約300万ドルを回収した。破産手続きは、破産した個人または企業の財務調査とその財産の管理を担当する、連邦規制の専門家である認可を受けた破産管財人によって管理されます。 この場合、管財人は会計事務所グラント・ソーントンの出身です。 管財人の調査によると、プレテルスキーは破産前にプライベートジェットをレンタルしたり、休暇に出かけたり、高級車をコレクションに加えたり、湖畔の邸宅を賃貸したりするなど、自分自身に1600万ドル近くを費やしながら、投資家資金の約2％しか投資していなかったことが判明した。昨秋、 プレテルスキーはまだイギリス、マイアミ、オーストラリアへジェット機で出発していた。 見る | Aiden Pleterski 氏は破産中に海外旅行をストリーミング配信しました。 オンタリオ州の仮想通貨王は最近、破産中に英国、ロサンゼルス、マイアミを旅行したエイデン・プレテルスキーさん（25）は、過去2カ月間に行った海外旅行での高級車やパーティーの動画を投稿している。当時、プレテルスキーはオンラインでプロのストリーマーとして自己紹介をしていました。 ライブストリーム中に視聴者がプレテルスキー氏に「仕事がない」とコメントすると、彼はビデオの中で「インターネットマネーギャング、インターネットマネー」と言って返答した。彼の逮捕は、CBCトロントによる1年以上にわたる暗号王に対する捜査の最新の展開にすぎない。 2022年12月に投資家の一人を誘拐容疑で逮捕、そしてカナダのNBAスターが、出場権を剥奪するために訴訟を起こして成功した。 彼は840万ドルで湖畔の邸宅を購入した プレテルスキが住んでいた場所。法廷侮辱罪で従業員に懲役刑2月、CBCトロントは、プレテルスキーへの投資のためにマーフィーに渡された12万ドルを回収しようとした投資家からの訴訟で、マーフィーが法廷侮辱罪で判決を受けたと報じた。マーフィー氏は、昨年初めに民事捜査令状の一種であるアントン・ピラー命令が執行された際にiPhoneの引き渡しを拒否し、その後携帯電話内のデータを削除したとして、懲役5か月の判決を受けた。 当時、マーフィーさんはCBCトロントに対し、ガールフレンドに関する「非常に機密性の高い内容」を電話に保存しているため、データを削除したと語った。 それ以来、マーフィーさんはiPhoneから削除したデータがどこに保存されていたのかを明らかにすることを拒否してきた。マーフィー氏は法廷侮辱罪に対する控訴を保留中、3月に釈放された。オンタリオ州の自称仮想通貨王の仲間であるコリン・マーフィー氏は以前、オンタリオ州オシャワで法廷侮辱罪で懲役5か月の判決を受けた。 2月中。 (tspvisuals/インスタグラム)同氏はまた、この件で投資家に対し、2017年型ポルシェ9TS、2020年型フォードF250および銃器を清算と売却のために引き渡すことで、清算損害賠償として12万ドルを支払うよう命じられた。 これは、オンタリオ州高等裁判所のヒュー・オコンネル判事が11月に詐欺と受託者義務違反でマーフィーに対して下したデフォルト判決に基づくものだ。マーフィーとは異なり、プレテルスキーは破産手続きがまだ進行中であるため、現在民事裁判所で訴訟を起こすことはできない。 ダーラム地方警察とオンタリオ州証券委員会は木曜日、オンタリオ州ウィットビーでプレテルスキーに関して記者会見を開催する。 #オンタリオ州の暗号王とその仲間が詐欺容疑で逮捕