このPSAは、「資金を回収するために提供する暗号通貨詐欺の犠牲者を対象とした架空の法律事務所」というタイトルのI-062424-PSAを警告するためのアップデートです。この更新されたアドバイザリーは、この不正行為を行っている架空の法律事務所と接触している被害者を支援するための追加のレッドフラッグインジケーターとデューデリジェンス対策を提供します。
潜在的な架空の法律事務所の活動の危険信号指標：
- 実際の弁護士および/または合法的な法律事務所のなりすまし、合法的な法律事務所の記章またはレターヘッドによる架空の文書の作成。
- 複数の米国および外国政府または規制団体との公式認定パートナーとしてのなりすましまたは所属。米国政府機関の公式に認可されたパートナーである法律事務所はありません。
- 国際金融取引委員会（INTFTC）などの架空の政府または規制団体への言及。そのような機関が存在するかどうかを再確認してください。
- 暗号通貨またはプリペイドギフトカードでの支払いを要求します。米国政府は、提供される法執行機関の支払いを要求していません。
- 以前の電信送金の正確な金額と日付と、被害者が以前に詐欺された資金を送ったサードパーティの会社の日付について知識を持っていました。
- 被害者は、詐欺の被害者の政府に関連したリストに載っていると述べ、「法的チャネル」を通じてお金を回収することができます。
- 被害者を「暗号回復法律事務所」に紹介します。
- 被害者の資金は外国銀行に保持されている口座にあり、被害者にその銀行に口座を登録するよう指示します。この銀行に提供されるドメインまたはウェブサイトは正当なように見えますが、進行中のスキームを促進するための不正なプラットフォームです。
- 被害者をWhatsAppまたはその他のメッセージングアプリケーションでグループチャットに配置します。これは、資金を引き出すために身元と所有権を検証するために銀行手数料の支払いが必要であると言うかもしれない、想定外国の銀行プロセッサと弁護士と想定されるクライアントの秘密と安全のために想定されています。
- カメラに表示されず、ビデオ会議を実施していない資格情報またはライセンスを提供する不本意または不能。
- 被害者は、秘密と安全を維持するという想定される目的で、サードパーティのエンティティ（つまり、XYZ取引会社）に支払いを送信します。
架空の法律事務所の雇用を防ぐための追加のデューデリジェンス措置：
- これらの状況では「ゼロトラスト」モデルを使用します。これは、デフォルトで誰も信頼されてはならないと仮定し、すべてのリクエストを検証する必要があります。
- 特にあなたが犯罪を法執行機関または民事保護機関に報告していない場合、あなたに予期せず連絡する法律事務所に注意してください。
- ビデオの検証またはドキュメント、または法律ライセンスの写真をリクエストしてください。これを容易に提供できない場合は、それらが合法ではないと仮定します。
- 米国政府または法執行機関のために働くと主張している人に雇用の検証を要求します。関連する政府機関のために地元のオフィスに電話し、あなたがコミュニケーションをとっている個人の身元を確認するよう要求することができます。
- すべてのインタラクションのビデオチャットの録音を含む記録を保持します。
- さらなる通信と取引を継続する前に、想定される弁護士からのアイデンティティの公証された証拠を必要とします。
被害者の報告
FBIは、不正な法律事務所の詐欺の犠牲者、または彼らが犠牲になったのではないかと疑っている人に、www.ic3.govのFBIのインターネット犯罪Compliant Center（IC3）に疑わしい活動を報告するために、彼らが犠牲になったと疑う人を要求します。
追加のリソース
#インターネット犯罪苦情センターIC3