イザベル・ドス・サントスのお金はどこにありますか? – DW – 2024 年 8 月 22 日

今月初め、アンゴラで人権、透明性、汚職反対を訴える最も影響力のある4つの団体が、アンゴラの司法長官事務所に苦情の手紙を書いた。 アンゴラ かつての植民地支配国 ポルトガル。

マオス・リブレス、オムンガ、プロボノ・アンゴラ、ウイエレは書簡の中で、元大統領の娘の資産が イザベル・ドス・サントス — 2020年に押収された、いわゆる ルアンダのリークが暴露 ニューヨークに拠点を置く国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が収集した機密文書は、いまだにアンゴラに返還されていない。

ICIJは「ルアンダ漏洩」と呼ばれる71万5000件以上のファイルを公開したが、これは元アンゴラ大統領一家内の利益相反や縁故主義を示すものとされている。

4人は、イザベル・ドス・サントスが「アンゴラ政府に負っている多額の金を」 ドバイ、彼女が住んでいる場所、または他のタックスヘイブンに送金する。

書簡の署名者はイザベル・ドス・サントス事件に対する行動を要求した。

「私たちは4年間、盗まれたお金がアンゴラに送金され、最も困窮しているアンゴラの人々に還元されるのを待ち望んできました」と、署名者の一人、人権団体Associacao Maos Livres（フリーハンズ協会）の会長、グルヘルメ・ネベス氏はDWとのインタビューで語った。

ネベス氏は、アンゴラとポルトガルの当局がイザベル・ドス・サントスの押収した資産をアンゴラに返還することを何が妨げているのか理解できない。

「我々は両司法長官に対し、問題の所在を公に説明するよう要求する」とネベス氏は付け加えた。

ルアンダ漏洩事件からほぼ5年が経過したが、イザベル・ドス・サントスが告発されているにもかかわらず、彼女に対する法的手続きは開始されていない。 汚職、横領、マネーロンダリング。

イザベル・ドス・サントスはアンゴラの国家資産を横領したのか？

51歳の億万長者のビジネスウーマンは、同国の故前大統領の長男である。 エドゥアルド・ドス・サントス。

ドス・サントス氏はかつて、フォーブス誌によってアフリカで最も裕福な女性としてランキングされ、その資産は推定30億ドル（約27億ユーロ）に上った。しかし、ルアンダ漏洩事件をめぐる暴露により、2020年1月に彼女の財産は崩壊した。

2020年1月に国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）に提供された、ポルトガルのハッカーによって漏洩された文書は、イサベル・ドス・サントス氏の国際ビジネス取引における違法行為を示唆していた。

彼女は一時、41カ国で400社以上の企業とダミー会社のネットワークを支配しており、その多くはタックスヘイブンに拠点を置いていた。 マルタ、キプロス、 モーリシャス、 または 香港。

ドス・サントス家、特にイザベル・ドス・サントスは、 多額の資金を移送する アンゴラの利益の高い石油、ダイヤモンド、携帯電話事業から海外の政府口座まで。

イザベル・ドス・サントス氏の弁護士は、依頼人に対する不正行為の疑惑を否定した。

で 2022年11月の独占インタビュー 彼女はDWにこう語った。「私は真実が明らかになるのを助けたい。人々はいわゆるルアンダ漏洩が仕組まれた嘘だと知るべきだ。それは私と私の家族に対する陰謀だ。」

しかし、ドス・サントス氏はDWの要請を受けて、アンゴラのNGOによる新たな申し立てについてはコメントを控えた。

正義の車輪は「ゆっくりと回転する」

漏洩した文書が公開されて間もなく、アンゴラ司法当局は、イザベル・ドス・サントス氏とその夫、そして側近が国家の費用で10億ドル以上の富を築いたと宣言した。

さらに、国営石油会社ソナンゴルの元責任者であるイザベル・ドス・サントスは、トランプ政権によって職務を解かれた後、石油会社からドバイのコンサルティング会社に数百万ドルを送金したとされている。 ジョアン・ロレンコ、彼女の父の後継者。

裁判所は イギリス、 オランダアンゴラからの圧力を受け、ポルトガルとロシアは元大統領の娘の口座の凍結を命じた。

彼女にはまだ召喚状が送達されておらず、ドバイ当局はアンゴラからの引き渡し要請を受けていない。

重大な法的措置が取られている一方で、アンゴラ司法当局による彼女の海外資産の回収に向けた取り組みは不十分であると批判されている。

アンゴラの経済学者カルロス・ロサド氏は、アンゴラの司法制度の限界が進展の遅れの主な要因であると強調した。

「残念ながら、『泥棒は盗んだのだから、盗んだ品物をすぐに返さなければならない』とだけ言うことはできない。そういうわけにはいかない。適切な法的手続きが必要だ。しかし残念なことに、我が国の司法の歯車は非常にゆっくりと動いている。」

DWはポルトガルとアンゴラの検察庁の広報担当者に声明を求めたが、DWが設定した期限内に両機関は回答しなかった。

ポルトガルは没収された資産の一部を主張

ポルトガルの弁護士ルイ・ヴェルデ氏はDWに対し、ポルトガルにはイザベル・ドス・サントスさんの凍結資産をポルトガルの銀行への債務返済に充てることを認める判例があり、それが押収資産がまだアンゴラに移送されていない理由を説明するかもしれないと語った。ただし、遅延は法的紛争、徹底的な調査の必要性、異なる管轄区域間の調整など、他の要因による可能性もある。

アンゴラの司法当局がなぜ資金の返還を求めて何ら行動を起こさないのかという疑問は依然として残る。

「アンゴラ検察庁は事実上、眠っているようだ。すぐに何もしなければ、アンゴラは押収された資金を1ペニーも手にすることができなくなる恐れがある」とヴェルデ氏は付け加えた。

弁護士はまた、アンゴラがドバイでドス・サントス氏の引き渡しを求めていないことにも驚いている。

司法に圧力をかける

リスボンの国際研究センターのポルトガル系アンゴラ人研究者、エウジェニオ・アルメイダ氏は、イザベル・ドス・サントス氏の凍結資産の所在を明らかにするよう求めるアンゴラNGOの取り組みは正当であると考えている。

「問題は、これらの資金がアンゴラ政府や当局の承知のもとでどの程度海外に送金されたのかということだ。アンゴラ政府は何を知っていたのか」とエウジェニオ・デ・アルメイダ氏は質問した。

デ・アルメイダ氏は、イザベル・ドス・サントス氏の事件は「長期にわたる」ものとなり、アンゴラで今も権力の座にある人物が関与する可能性があると考えている。

苦情の手紙を書いたアンゴラの4つのNGOは、アンゴラとポルトガルの検事総長事務所はまだ反応していないと述べた。

この記事はもともとドイツ語で公開されました。Sandra Quiala と Joao Carlos が取材に協力しました。