アンゴラ国立銀行が実施した部門別リスク評価によると、アンゴラの銀行はマネーロンダリングの「高」リスクと、テロ資金供与の「中」リスクを抱えている。
BNA の Web サイトに掲載されている情報には、「銀行金融機関は高レベルのリスクがあり、非銀行機関は「高レベルの脅威と中高の脆弱性があり、中高レベルのリスク」がある」と記載されています。
BNA の監督下にある非銀行金融部門の機関に対する声明によると、「（モバイル）決済サービスプロバイダーのリスクレベルは低い」一方、送金サービスプロバイダーのリスクレベルは中程度であり、傾向は次のとおりです。高みに向かって
への声明では キアンダのメール経済学者のホセ・マクーバ氏は、マネーロンダリングやテロ資金供与というこうした現象の見返りとして金融システムが国家に支配されている市場において、このニュースがわが国の金融機関の政治的暴露を明らかにしていることを理解している。
この経済学者はまた、この現象の一因となっている銀行機関を規制するプロセスに関する技術的能力と知識の欠如も指摘している。
Jornal da Rádio Correio da Kianda のコメントを聞いてください。。
2024-06-20 08:05:45
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#アンゴラの銀行はマネーロンダリングの高いリスクを抱えている