リスボン刑事捜査裁判所は本日、エスピリト・サント・アンゴラ銀行（BESA）の前頭取アルバロ・ソブリーニョ氏、銀行家リカルド・サルガド氏、その他3人の被告を裁判に送り、検察官の告発を完全に正当化した。
あ BESAプロセスに関する指示決定の朗読は、リスボンの中央刑事指導裁判所で捜査判事ガブリエラ・ラセルダ・アスンサンによって行われた。
6月3日に行われた捜査討論会で、公共省（MP）は、リタ・マデイラ検察官とサンドラ・オリベイラ検察官の声を通じ、5人の被告を「告発の正確な条件で」裁判にかけるよう求めた。
問題となっているのは、18件の背任罪と5件のマネーロンダリング罪で起訴された元アンゴラの銀行家アルバロ・ソブリーニョ氏と、5件の背任罪と1件の詐欺罪で起訴されたGESの前会長リカルド・サルガド氏である。 。
アンゴラの元銀行家は、2007年から2014年7月の間に起きた事件で、数億ユーロを流用した疑いが持たれている。
また、背任罪と詐欺罪で起訴された元行政官アミルカル・モライス・ピレス氏、背任罪で起訴されたヘルダー・バタグリア氏、詐欺罪のみの責任を負うルイ・シルベイラ氏も争われている。
一方、BESA事件の被告の弁護側は、捜査討論において検察官の主張に異議を唱え、裁判所は被告を裁判にかけるべきではないと考えた。 弁護士らは、この事件の事実を裁定するポルトガルの裁判所の管轄権の欠如を指摘したが、同時に議員の告発を批判し、それが不公平であるか、矛盾、憶測、演繹に基づいていると断言した。
BESA事件の起訴状は2022年7月に発表され、銀行間金融市場（MMI）の信用枠と銀行当座貸越におけるBESによるBESAへの融資の付与に関するものである。 この犯罪行為により、2014 年 7 月 31 日、BES は 48 億ユーロ近い額の BESA にさらされました。
起訴状によると、この捜査で起訴された犯罪の実行から生じる利益は、世界規模で50億4817万8856.09ユーロと2億1026万3978ドル84ドルに達する。
DCIAPによると、アルバロ・ソブリーニョは、「リスボンのBESに本拠を置くBESA口座から、個人的な利益のために運営されている企業組織の信用口座に不正に引き落とされた金額に加えて、アルバロ・ソブリーニョは、これら2つの口座で利用可能な流動性を数回使用した」銀行は、商品の購入や、銀行が所有する他の企業の活動への直接融資の費用の支払いを賄う。」
シート 8 と Lusa
2024-07-15 19:12:34
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#アルバロソブリニョとリカルドサルガドが裁判へ