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2026-01-22 18:11:00
昨年8月に経営者が心臓発作で亡くなった投資会社の顧客資金のうち少なくとも370万ユーロが、重大な流用とみられる事件で行方不明になっていると高等裁判所が審理した。
ストランド・インベストメンツ・アンド・ファイナンス社は、ウェストミース州アスローン、123 Financial Servicesとして取引されており、8月31日に亡くなったアスローン、バリーベグ、ロスコモン・ロード、エルム・クローズ在住のバーナード・キナハン氏が所有していた。彼はケン・キナハン氏とともに同社の取締役を務めていたが、キナハン氏は現在、実際には会社の経営には関与していなかったという。
木曜日、高等法院で、アイルランド中央銀行を代表してデヴィナ・ブレイディ弁護士が、重大な財務不正を特定した法医学会計士の審査を受けて、当事務所に暫定清算人を任命するよう一方的ベースで申請した（銀行のみが代理人となった）。
これには、顧客が同社とバーナード・キナハンに関連する口座に資金が支払われたときに、特定のファンドまたは「製品生産者」に投資されていると誤解させられたことが含まれます。
顧客には、投資を証明すると称する偽造証明書と、存在しない投資に対して利息が発生していることを示す偽造文書が提供されました。
業務記録や会計記録が不十分であり、会社の本当の財務状況を隠蔽する目的で、特定の銀行記録や会計記録を変更する措置が取られたようだ。調査では、真の財務状況や顧客資産の不正流用の規模を調整することはまだ不可能であることが判明した。
しかし、入手可能な情報の初期分析によると、45 の顧客が不正流用の影響を受けているようで、少なくとも 370 万ユーロの顧客の資金が行方不明になっていることがわかりました。ただし、これらは速報値にすぎません。
ブライアン・クレガン判事は、アイルランド・クロウのエイデン・マーフィー氏とデクラン・ハンリー氏を共同暫定清算人に任命した。裁判官は、これは非常に深刻な問題であり、ネズミ講を示唆しているのではないかと疑問を呈した。
裁判官は、事件の書類を保険補償基金とガルダ国家経済犯罪局にも送達するよう命じた。
中央銀行の投資会社および小売中間監督部門の責任者であるデス・リッチー氏は、暫定清算人の任命を求める宣誓供述書の中で、同社の2024年7月末からの最新の監査済み口座では、手元現金4万1,186ユーロ、純資産4万7,135ユーロ、売上高約20万4,000ユーロを示していると述べた。 711 の顧客がいたと記録されています。
バーナード・キナハン氏の死後、遺族は代理人を通じて中央銀行に同社の顧客リストを売却するよう要請した。
2025年10月、ある製品メーカーは、そのような投資が行われていないにもかかわらず、同社から「投資が行われていることを示す」情報を受け取ったと銀行に通知した。
中央銀行は同社の審査を開始し、家族の代表者から不規則な事務処理の可能性について懸念を伝えられた。その後、ケン・キナハン氏は会計士RBKに法医学的調査を行うよう依頼した。
RBKの第1段階調査に関する正式報告書を受けて、バーナード・キナハン氏の銀行口座は制限され、会社口座と個人口座の概要調査から、それらの口座を介して多額の資金が送金された不審な取引があったことが判明したと同氏は述べた。
RBKは調査結果の中で、TipExed out取引の使用などにより、いくつかの銀行取引明細書が変更または部分的に編集されたようだと述べた。
12月15日、中央銀行職員が同社のアスロンオフィスにある文書や機器を押収した。同社の顧客も中央銀行に連絡し、33万3,000ユーロの投資をしたが実行されなかったと主張していた。
この訴訟は2月に再び法廷に持ち込まれる。
#アスローン投資会社で少なくとも370万ユーロの顧客資金の使途不明金が発見法廷審問 #アイリッシュタイムズ