なぜFATFはGAFIを生み出さないのか

アンゴラ議会は本日、国際金融活動作業部会（FATF）の勧告に従い、テロ資金供与に関連した慣行と闘うため、国際法行為の指定と執行に関する法律の改正を承認した。

E政府によって開始されたこの法的卒業証書は、国会の臨時本会議でほぼ満場一致で承認されました。

この立法イニシアチブの目的は、テロ対策、テロ資金供与、武器拡散に対する措置の適用のための人々、集団、団体の指定、排除、国内的または国際的な免除に関する権限と権限の体制を確立することである。大量破壊の。

この法律を議会に提出したアンゴラ法務・人権大臣マーシー・ロペスは、この法律の更新は「数年前にこの国が標的にされたとの評価に基づいて」FATFのガイダンスに準拠することを目的としていると強調した。

同当局者によると、この法律は「対象を絞った金融制裁を実施するためのより効率的なメカニズム」を定義し、運用することも目的としている。

野党社会再生党（PRS）の副議員ベネディト・ダニエル氏にとって、この法律の改正は「国家金融システムの安定性を強化する枠組みにおける新たな根本的な一歩である」。

MPLA副議員（49年間政権を担当）のアメリア・ピント氏は、この措置は国家機関がマネーロンダリングと戦うための国家制度の遵守と有効性を強化するよう導く重要な政治手段であると考えた。

UNITA国会議員グループ（MPLAが現在も認めている最大野党）の代表として、クストディオ・カムアンゴ副議員が講演し、法の重要性を強調し、「グレーリスト」にアンゴラが含まれていることを踏まえ、マネーロンダリングと戦うためのシステムの有効性に疑問を呈した。 FATFの。

UNITA代理のマーシー・ロペス氏は、昨年10月末に発表されたFATFの監視強化「グレーリスト」にアンゴラが含まれていることにより、同機関から一連の手順を採用することが国に義務付けられていると述べた。

政府関係者は、「団体や非政府組織の活動を監視・監督する目的を持つ機関」であるコミュニティ活動監視研究所の基本法を承認する大統領令が最近承認されたことを指摘した。 FATFの勧告に応じたいくつかの立法措置。

議員らは本日、オンブズマン局の組織と機能を憲法とアンゴラの法制度に適合させることを目的としたオンブズマン局法改正案をおおむね満場一致で承認した。

15日、政府は、GAFI監視強化の「グレーリスト」から離脱するための「短期的」な行動（おそらく高度な戦闘予防）を展開しており、17の未解決の欠陥への対処を保証していると述べた。

この保証はアンゴラ経済調整担当大臣のホセ・デリマ・マッサーノによって提示され、アンゴラはマネーロンダリングと闘うこの組織によって2023年に発見された87の欠陥のうち70を克服したと指摘した。

「そして、この評価に基づいて、私たちは一連の勧告に取り組んでいることがわかりました。その多くは議会の介入を伴うもので、現在も存在する法案もいくつかあり、それらが解決されることを期待しており、その後は遵守するつもりです」まだ未解決の17の欠陥がある」と支配者は語った。

議会では、2025年一般国家予算法案の大部分がUNITAの反対票で承認された本会議で、議員らはアンゴラが「グレーリスト」に載っていることに懸念を表明し、マッサーノ氏は状況を逆転させる取り組みを約束した。

同大臣によると、このシナリオを踏まえ、アンゴラが「短期間で」このFATF強化監視リストから離脱できるようあらゆる手段を講じるという同国当局の「強いコミットメント」があるという。

「したがって、我々はこの状況から速やかに脱却するために、議員を含む全員の貢献を期待したい」と強調し、南アフリカ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、タンザニア、カメルーン、コートジボワール、 RDCongoは、アンゴラは「孤立した事例ではない」と主張した。

国際金融行動グループは、同団体による監視強化を受ける国のリストが知られているため、アンゴラをその「グレーリスト」に含めたと10月末に発表した。

この発表は本会議の終わりにエリサ・デ・アンダ・マドラソ会長によって行われ、同会長は「リストに含めるプロセスは懲罰的な措置ではない」と強調した。

この件に関して、UNITAはアンゴラでは多くのマネーロンダリングが行われていると考え、「FATFは主にマネーロンダリング（政治家やその他の地位のある個人による経済的および金融的犯罪）に関して、世界の金融の監視と法的遵守に責任を負っている」と述べた。社会における）と国際テロへの資金提供。アンゴラが二度目に国際的恥辱のリストに加わったことは、特に以下のような影響をもたらすだろう。

アンゴラが海外の民間投資や国際金融を誘致する能力にマイナスの影響を与える。国際リスク評価機関によるその国のリスクプロファイルの増加。海外で資産を回収するのは困難です。」したがってUNITAは、「8年を経てアンゴラが恥のリストに戻ってきたことはどのように説明できるのか?」と疑問を呈した。

2023年3月、経済学者のエリゼウ・ブンゲ氏は、金融の透明性が緩和されていると考え、アンゴラはマネーロンダリングを許可する国際的なグレーリストに戻らないようコンプライアンスを順守する必要があると警告した。

アンゴラが2018年に離脱したFATFのグレーリストに戻ることへの懸念についてルサ通信社に語ったエリゼウ・ブンゲ氏は、「金融業界で政治的に暴露された人々の摘発の問題を厳しく監視する必要がある」と述べた。たとえば、トランザクションの観点からセキュリティの欠如を排除するだけでなく、

「主な焦点は引き続き我が国の金融システムの透明性であると思います。つまり、アンゴラ国立銀行（BNA）への報告義務を銀行報告書で履行できていない点です。BNAには、国際機関」とエコノミストは述べた。

エリゼウ・ブンゲ氏によると、今回の措置は透明性の問題により重点を置いているが、ルールが調整されるにつれ、「ルールの注意を逸らしたり回避したりする新たな方法も出現する」という。

「我々の金融システムは実際、政治的に露出した人々によって非常に支配されているのに、一部の銀行の『コンプライアンス』に関して、現時点ではあまり良くないニュースがある」と同氏は強調した。

2018年には規則が「少し厳しくなった」とエコノミストは続けた。

「我々が目にしているのは、コンプライアンスの観点から言えば、我々が何らかの後退を経験しているということだ。これは法律によるものではなく、規則の遵守ということである。マネーロンダリングに関する法律さえ承認されており、そうすれば我々の通常の業務が容易になるだろう」環境、ビジネス、最も具体的なケースでは金融システムだ」と彼は強調した。

同経済学者にとって、欠けているのは「規則遵守の継続」であり、この国にはそのプロセスを促進するための法律があることを思い出してほしい。

同氏は「もし私たちが書簡に従わなければ、再び厳しい扱いを受けてリストに載ることになるかもしれない」と述べ、「問題は行動だ」と繰り返した。この厳格さは、管理だけでなく、銀行自体のコンプライアンス、BNA の警告、国際報告規則の観点からも欠けています。」

エリゼウ・ブンゲ氏は、アンゴラの環境には「過去の状況が伴う」と強調した。

「政治的に露出した人々を排除する努力にもかかわらず、彼らの多くは今も存在しており、直接的ではなく間接的な観点から常に何らかの影響力を及ぼすことができる」と経済学者は強調し、最近ではアンゴラの統治により、ジョアン・ロレンソ大統領、「BNA の自主性がこの透明性をもたらすことを目的とした」取り組みが行われてきました。

「しかし、たとえ法律があっても人間の行動が優先することを忘れてはなりません」と述べ、財政機関、この場合は金融情報局、BNA、その他の機関の責任を高めるよう求めた。

この経済学者によると、アンゴラがグレーリストに戻れば、国際市場へのアクセスが困難になるという過去と同じ問題が生じるだろう。

エクスパンサン紙が引用した国際通貨基金（IMF）の報告書は、アンゴラに対し、グレーリストへの復帰を避けるため、FATFが査察中に発見した不備をできるだけ早く解決するよう勧告した。

IMFは報告書の中で、アンゴラが近年成し遂げた改善を強調しているが、やるべきことはまだたくさんあると述べている。

アンゴラのオットニエル・ドス・サントス財務・財務長官は、昨年の銀行フォーラムでこの問題に言及し、これまでの進展を考慮すると今日後退を予見する理由はないと述べ、非常に自信を持って述べた。

当時、BNA当局者は、アンゴラがマネーロンダリングとの戦いで特定された欠陥を解決し、FATFのグレーリストから除外される計画をすでに持っており、これには法律の改正や銀行規制の見直しが含まれると発表した。

ペドロ・カストロ・エ・シルバ氏は、来週のアンゴラ評価報告書から議論される東部・南部アフリカ反マネーロンダリンググループ（ESAAMLG）の会合のため、アンゴラ規制当局の技術者らが既にタンザニアのアルーシャに到着していると述べた。

アフリカ南部および東部の国々のグループの政府間機関は、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘う政策を策定し、推進することを目的としています。アンゴラ、ボツワナ、エチオピア、南アフリカ、ナミビア、タンザニア、ルワンダ、セイシェル、スワジランド、ケニア、ザンビア、ウガンダ、モザンビーク、マラウイ、レソト、モーリシャス、ジンバブエの17か国で構成されています。

「FATFは報告書の内容に従ってアンゴラについて決定を下すことになる。アンゴラがリストに加えられることなく現状維持されるのか、それとも監視が強化されるのか。 FATFが監視の強化が必要と判断した場合、同国には特定された欠陥を解決するための1年の猶予がある」とBNA管理官は強調した。

シート 8 と Lusa