メリーランド州ボルチモア – 連邦大陪審は、フロリダ州マイアミとメリーランド州プリンス・ジョージ郡在住のロドニー・“ビットコイン・ロドニー”・バートン氏（56歳）を、18億ドルの詐欺計画の推進者としての役割を果たした疑いで告発する代替起訴状を差し戻した。
バートンは電信詐欺の共謀、電信詐欺2件、マネーロンダリング7件、無許可送金事業運営1件の罪で起訴されている。
メリーランド州地方検事のケリー・O・ヘイズ氏は、ワシントンDC現地事務所の内国歳入庁刑事捜査（IRS-CI）のカリーム・カーター特別捜査官と、ニューヨークの国土安全保障捜査（HSI）のリッキー・J・パテル特別捜査官の起訴を発表した。
法廷文書によると、2020年6月から2024年5月まで、バートンとその共謀者らは、合法とされる投資プラットフォームであるハイパーファンドとその後継プラットフォームを宣伝して富を得るために共謀した。 HyperFund の宣伝資料にはさまざまな虚偽の主張が含まれていたとされています。
これらの虚偽には、ハイパーファンドの「会員権」を購入した投資家は、同社が投資家の初期投資を2倍か3倍にするまで毎日0.5～1パーセントの受動的な報酬を受け取るという主張が含まれていた。陰謀の犠牲者にはメリーランド州からの投資家も含まれていた。
ハイパーファンドは、大規模な仮想通貨マイニング事業からの収益から支払いの一部を支払うと主張し、仮想通貨プラットフォームがそのような支払いを行うことができると投資家を説得しようとしたとされている。しかし実のところ、ハイパーファンドにはそのような業務は存在しなかった。 2021年から、ハイパーファンドは投資家の引き出しをブロックし始めたとされている。置き換えられる起訴状ではさらに、バートン氏がハイパーファンドの投資家としての収益を、とりわけ高級コンドミニアム、スポーツカー、ヨットなどに費やしたと主張している。
起訴は有罪認定ではありません。起訴された個人は、後の刑事訴訟で有罪が証明されるまでは無罪と推定されます。
有罪判決を受けた場合、バートン氏は通信詐欺の共謀と通信詐欺の罪ごとに最高20年の連邦刑務所での懲役刑に処される可能性がある。さらに、バートンはマネーロンダリングの各罪で懲役10年、無許可送金事業の運営で懲役5年の刑に処せられる可能性がある。
連邦犯罪に対する実際の量刑は通常、最高刑よりも低いです。連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で量刑を決定します。
ヘイズ米国検事は、IRS-CIとHSI-New Yorkの捜査活動を称賛した。ヘイズ氏はまた、連邦事件を起訴している米国検事補のスペンサー・L・トッド氏とクリスティーナ・A・ホフマン氏にも感謝の意を表した。
メリーランド州連邦検察局、その優先事項、コミュニティを支援するために利用できるリソースの詳細については、次のサイトをご覧ください。 Justice.gov/usao-md そして Justice.gov/usao-md/community-outreach。
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