SociétéGénéraleのオフィスが検索しました

今週の火曜日に検索が進行中です SociétéGénéraleの敷地内 防衛とルクセンブルクでは、特にお金の詐欺の疑いに関連する調査の一環として、司法情報筋は情報からの情報を確認しました。 モンド。この情報筋によると、銀行幹部を含む4人も警察の監護権と彼らの準州の家に置かれました。

これらの事業は、2024年1月に全国金融検察庁（PNF）によって開かれた調査の一部であり、銀行ができるかどうかを確認しようとしています。 「大規模なフランス企業の利益のために、本質的に税務目的のためにアセンブリを提案し、作成する」司法筋は言った。同じ情報源によると、この調査は、国立反燃費事務所（ONAF）に委託されたマ​​ネーロンダリング、組織化または悪化したギャングの洗濯詐欺および犯罪者協会の資格のある事実について開かれています。

事実 「2009年からフランスと海外で、特にルクセンブルクでコミットされている可能性が高い」この情報源は、この手順は呼ばれる脱税スキームに関連する調査とは異なると説明しました。 «cumcum»タイトルの交換に基づいています。この司法筋によると、火曜日の作戦は、フランスと海外の80人の調査員、および11人の治安判事と専門のPNFアシスタントを動員しています。連絡を受けたSociétéGénéraleはコメントを拒否しました。