2024年度の審査年の問題
ワシントン – トーデイ財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）の米国部門は、第62回半年ごとの銀行秘密法諮問グループ（BSAAG）を開催しました。財務省の副長官マイケル・フォルケンダーは、BSA近代化の指針となる原則をレイアウトするイベントで発言を行いました。
全体で、Fincenはそのリリースも発表しました 2024年度の審査年 、BSAレポートの有用性に関する情報と統計を提供します。 BSA要件によって生成された金融情報は、マネーロンダリング、テロリストファイナンス、およびその他の違法な財政活動の調査と訴追で使用される重要な情報源です。レビューの年は、法執行機関や国家安全保障機関を支援するFincenの取り組みを含むBSAデータの収集と使用への透明性を提供します。また、FinCenがBSAデータをどのように分析してミッションを満たすかについての情報も含まれています。これには、勧告、傾向分析、および違法な金融活動を混乱させるためのその他の行動をサポートするなどが含まれます。レビューでの今年の出版は、2020年のマネーロンダリング法のセクション6201と一致して、BSAレポートの有用性に関する情報と統計を共有するFincenのコミットメントを促進します。
BSAAGは、銀行の秘密法（BSA）の管理に関する議論のために産業、規制当局、および法執行機関を招集する官民パートナーシップです。これには、記録管理と報告要件を改善して、法執行および国家安全保障への実用を強化しながら、金融機関の不必要な規制上の負担を軽減します。
アンドを表示します 発言の抜粋 BSAAGプレナリーの財務省マイケルフォークンダー副長官による。
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