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アレックス・サーブ：マネーロンダリングの容疑で米国で投獄され、マドゥロ大統領が産業大臣に任命した物議を醸した実業家は誰ですか

画像ソース、 ゲッティイメージズ写真のキャプション、 アレックス・サーブは、米国とベネズエラ間の抑留者交換協定の恩恵を受けた。アイテム情報著者、 書き込み著者のタイトル、 BBC ニュース ワールド2023年12月21日57分更新2011年11月、当時のベネズエラとコロンビアの大統領ウゴ・チャベスとフアン・マヌエル・サントスは、長年にわたる会談を開催した。チャベスは歌い、サントスはノーベル平和賞を与えることになるFARCゲリラとの和平プロセスへの扉を開くことに成功し、コロンビア人実業家は聞いた中で最も疑惑のある汚職計画の一つの発端となる社会投資協定に署名した。最近のベネズエラの様子。その実業家はアレックス・ナイン・サーブ・モランといいます。マネーロンダリングとニコラス・マドゥロのフロントマンとして米国で2年間投獄されていたサーブ氏が、ペドロ・テレチェア氏の後任としてベネズエラの新しい産業・国家生産大臣に任命された。「彼の優れた経営能力と国民への献身により、新しい経済モデルを構築するプロセスの枠組みの中でベネズエラの産業システム全体の発展を促進してくれると確信しています。彼の持つ計り知れない任務に対するあらゆる支援が必要です」達成するために」とマドゥロ氏は自身のソーシャルネットワークに書いた。 サーブ氏は昨年12月、カラカスにいる約20人の外国人とベネズエラ人の釈放を含む米国との交換で刑務所から釈放され、その中には米国人も10人いた。彼はマネーロンダリングの共謀罪でマイアミの刑務所に2年間拘留された。サーブ氏は2020年6月、アフリカの群島カーボベルデで逮捕され、同氏が乗っていた自家用機はテヘランからカラカスに向かう途中、給油のために立ち寄った。当時、彼はマネーロンダリングなどの罪で告発されていたが、ベネズエラ政府内のさまざまな汚職計画の主要人物の一人であるとして、米国だけでなくコロンビアを含む他国からも告発されていた。 。彼の逮捕後、 ニコラス・マドゥロ政権は彼の米国への引き渡しを阻止するために多くの措置を講じた。カラカス氏は、サーブ氏がベネズエラ国籍を取得し、２０２０年１２月に駐アフリカ連合ベネズエラ大使に任命したと述べた。その後、2021年9月にマドゥロ政権は、メキシコにおけるベネズエラの政治危機の解決策を野党と交渉していた公式委員会の代表としてサーブを組み込む意向を発表した。しかし、サーブ氏はカーボベルデで拘束されたままで、同年10月に米国に引き渡されると、マドゥロ政権は抗議して交渉のテーブルから離れることを決定した。しかし、多くの人にとって、ベネズエラのチャベス政権内の汚職疑惑を知る上で重要な要素となっているこのコロンビア人実業家は誰なのでしょうか?コロンビアからCLAPへ画像ソース、 ゲッティイメージズ写真のキャプション、 サーブ氏がカーボベルデで逮捕されて以来、ベネズエラではサーブ氏の釈放を求める公式運動が展開されている。サーブ氏はカーボベルデで逮捕された際、9カ国で陰謀、マネーロンダリング、不法利得などの罪で告発され、インターポールから指名手配されていた。Yさん もし米国で有罪判決を受けていれば、最長20年の懲役刑が科せられた可能性がある。そして、大西洋の真ん中での彼の逮捕につながった捜査は米国からのもので、マイアミの連邦検察官は同年11月28日にチャベスとサントスの立会いの下で調印されたプロジェクトにおけるマネーロンダリングの疑いで同氏を告発した。さらに、米国政府は同氏を、麻薬密売、ドル洗浄、数百万ドルの公式契約の不正授与などの広範なネットワークにおけるマドゥロ大統領のフロントマンとされる人物として特定した。2011年11月28日は、このバランキージャ出身のレバノン出身で、通常は目立たない男と言われ、コロンビアの政治家ピエダとの友情のおかげでチャベス党指導部と面会したこの人物の顔が世界に公開された数少ない機会の一つとなった。コルドバ、チャベスに近く、コロンビア和平プロセスの中心人物であった。サーブ氏はコロンビア企業フォンド・グローバル・デ・コンストラッチョネスの代表として出席し、人気階級向けの住宅建設を目的としたチャベス派のプロジェクト「グレート・ハウジング・ミッション」のためにエクアドルとコロンビアからプレハブ資材を輸入する責任を負うことになった。米国当局は、サーブが運営する住宅は建設されておらず、建設されていたとしてもコスト超過だったと断言している。ベネズエラの調査報道ポータルサイト「Armando.Info」によると、サーブは2012年から2013年にかけて住宅資材の輸入としてベネズエラ政府から1億5,900万米ドルを受け取った。しかし、この報道後に亡命せざるを得なかったベネズエラ人ジャーナリストによると、同社は300万米ドル相当の製品しか納品しなかったという。サーブ氏は、カディヴィとして知られる為替管理システムの恩恵を受けた実業家の一人で、外貨を優遇レートで引き渡し、その後違法市場で転売できるようにした。サーブの弁護側は、バランキージャの居住者と、犯罪容疑を実行した世界建設基金のエクアドル子会社との間には何の関連性もないと保証した。 「私の依頼人は食品業界の起業家です」と弁護士のマリア・ドミンゲス氏はブルームバーグに語った。マドゥロ氏の「フロントマン」とされる人物画像ソース、 ゲッティイメージズ写真のキャプション、 アレックス・サーブはニコラス・マドゥロと密接な関係があり、米国によって釈放されたときはミラフローレス宮殿に迎えられた。実際、すでにニコラス・マドゥロ大統領が就任しているベネズエラ政府とサーブが結んだ別の契約には、次のような意図があった。 ベネズエラ国民に供給する。2016年までに、ベネズエラのスーパーマーケットでは基礎食品の不足が一般的になっており、これは社会主義を打倒するために米国とコロンビアがでっち上げた経済戦争の結果だとマドゥロ氏は言う。この「戦争」に対抗する政府の戦略は、地方供給生産委員会（CLAP）の計画のもとで基礎食料の輸入と流通を一元化することであった。国軍が部分的に組織したこの計画に登録した各ベネズエラ人は、とりわけ政府の請負業者によって輸入された米、鶏肉、油などが入った箱を受け取ることになる。サーブもそうした請負業者のひとつだった。2018年5月、ジャーナリズムの調査により、サーブともう一人のコロンビア人実業家アルバロ・エンリケ・プリド・バルガスがCLAPにおけるマドゥロ政権との数百万ドルの契約から利益を得ていたことが明らかになった。画像ソース、 ゲッティイメージズ写真のキャプション、 サーブは、CLAPを通じてベネズエラに配布された食品の供給者でした。2019年7月、米国司法省はサーブとプリドを、ベネズエラの為替管理システムを通じて最大3億5,000万米ドルをだまし取ったとして資金洗浄を行った疑いで告発した。チャベスの元同盟者で現在はベネズエラ与党を批判している元ベネズエラ検察官ルイサ・オルテガ・ディアス氏によると、コロンビア人はこれらの事業でマドゥロ社のフロントマンとして活動していたという。米当局によると、サーブはパナマ、コロンビア、メキシコ、アラブ首長国連邦、トルコ、香港などのダミー会社のネットワークを利用していた。 これらの食品輸入契約から得た不法利益を隠すためです。Armando.Info によると、ベネズエラ当局者に対する米国の金融制裁の波のさなか、これらの企業に対する捜査が進むと、サーブは自社の企業をトゥルキエに移転したという。当時、マドゥロ大統領はトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領と、世界最大級の金埋蔵量があるベネズエラ南部での探査と鉱山開発のために食料を交換する協定に署名しようとしていた。そして、米国当局によれば、これらの事業の背後にはアレックス・ナイン・サーブ・モラン氏の名前もあったという。マイアミでの裁判中に、これらすべての問題においてサーブがどのような役割を果たしたのかを実際に知ることができることが期待されていた。しかし、米国の刑務所から釈放された後、その疑問が解けるかどうかは不明だ。ここから購読してください 新しいニュースレターにアクセスすると、毎週金曜日にその週の最高のコンテンツをお届けします。アプリでも通知を受け取ることができることを忘れないでください。最新バージョンをダウンロードしてアクティベートしてください。 #アレックスサーブマネーロンダリングの容疑で米国で投獄されマドゥロ大統領が産業大臣に任命した物議を醸した実業家は誰ですか