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「有名俳優の広告に出くわした…」：ゼロダのニティン・カマスが違法アプリを宣伝する有名人を警告

Zerodhaの共同設立者であるニティン・カマート氏は、Xへの投稿で、トップ俳優が無許可で規制されていないプラットフォームを宣伝していることへの懸念を表明した。カマート氏は、自分が宣伝しているプラットフォームの法的地位をおそらく全く知らない有名スターを起用した広告に遭遇したと語った。 カマス氏は自身の投稿で、オンラインFX取引アプリ「オクタFX」を取り上げ、同アプリを宣伝した俳優らが問題を起こしたと指摘した。テレビ俳優のカラン・ワヒ氏とクリストル・デソウザ氏はオクタFXの宣伝をめぐって疑問視されている。事情を知る当局者は報道機関に対し、俳優らの発言はプラットフォームを「宣伝」するために録音されていると語った。 これらの陳述はマネーロンダリング防止法に基づいて記録されている。 有名俳優の、無許可かつ規制されていないプラットフォームの広告を見つけました。俳優は気づいていないようです。同様のプラットフォームであるOctafx（詐欺に遭った）は、そこで広告を出した俳優たちに問題を引き起こした。偶然にも、 経済タイムズ 今日。 pic.twitter.com/vFAn9fi8uc — ニティン・カマス (@Nithin0dha) 2024年7月4日 この動きは、執行局が6月18日、OctaFx取引アプリとウェブサイトwww.octafx.comに対する継続中の捜査の一環として、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、デリーのさまざまな場所で、2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく捜索活動を行った後に行われた。 当局者らは、捜索活動の過程で2億7000万ルピー相当の銀行資金が凍結され、有罪を示すさまざまな文書やデジタル機器が発見され、EDによって押収されたと述べた。 ED は、プネのシヴァジ・ナガル警察署が登録した FIR に基づき、プラットフォームを通じた外国為替取引を装って高額の利益を偽って誘惑し、人を騙したことに関与したとして数名に対する捜査を開始した。 EDの調査により、OctaFxオンライン取引アプリとウェブサイトが、インドを拠点とする企業OctaFx India Private Limitedと提携してインドで運営されていることが明らかになりました。EDによると、アプリ（OCTAFX）とそのウェブサイトは、RBIから外国為替取引の認可を受けていません。 「この外国為替取引プラットフォームはソーシャルネットワーキングサイトで広く宣伝されており、プラットフォームへのユーザー獲得には紹介ベースのインセンティブモデルを採用している」とEDは声明で述べた。 「調査で、インドのさまざまな銀行の複数の口座が、OctaFx取引アプリ/www.octafx.comで投資家/ユーザーに表示され、外国為替取引を促進するという名目で資金を集めていたことが明らかになりました。また、OctaFxがプラットフォームに表示される取引活動と情報を操作し、最終的にトレーダーに純損失をもたらしたことも明らかになりました。これらの投資家/ユーザーを欺いた後、蓄積された資金は複数の電子ウォレットアカウントまたはダミーの組織の銀行口座に送金されました」とEDは付け加えました。 「このようにして、OctaFx India Pvt Ltd、OctaFx、およびその関連会社は、外国為替取引を装って投資家を騙し、インド地域から50億ルピー以上の利益を獲得した。」 捜査機関によると、これらの資金の一部は、ダミー企業の助けを借りて複雑な取引の網を通り、偽の貨物輸送サービスやサービス輸入を装って海外の関連企業に送金されたという。 捜査当局は、捜査活動により、偽の送金証明書を発行し、銀行口座や企業を利用して資金を積み上げる公認会計士や専門家のネットワークが明らかになったと指摘した。EDの調査では、ダミー法人の口座番号の反映、これらの口座に集められた資金の管理、その流用といったプロセス全体が「スペイン、ロシア、ジョージア、ドバイに拠点を置くOctaFxグループ法人の所有者によって管理・運営されている」ことも明らかになった。 #有名俳優の広告に出くわした...ゼロダのニティンカマスが違法アプリを宣伝する有名人を警告