ワシントン東部新型コロナウイルス感染症対策部隊が窃盗や経済傷害災害ローンおよび給与保護プログラム資金の不正使用の取り締まりを始めて3年目に近づいているが、減速の兆しは見えないとスポケーンに拠点を置く連邦検事ヴァネッサ・ウォルドレフ氏は言う。
同ジャーナルが印刷版でストライキ部隊を最後に特集したのは2022年10月だった。当時、法執行連合は活動開始から最初の8カ月で約350万ドルの詐欺に関与した容疑者10人の起訴を取得していた。
先週の時点で、攻撃部隊の捜査の結果、3,000万ドル以上の詐欺に関わる37件の起訴と21件以上の有罪判決が出され、民事判決を通じてさらに400万ドルが回収された。
ダン・フラクター副刑事部長兼連邦検事補は、係争中の事件にはこれまでに発見された詐欺事件よりも大幅に多くの事件が含まれている可能性があると述べている。
ストライキ部隊の活動により、不正に入手したRV車、不動産、銀行口座、珍しい自動車、「そして多額の現金」が没収されたとフルヒター氏は言う。
ウォルドレフ氏によれば、FBI、中小企業庁、財務省を含む15の連邦機関の代表者が定期的に会合を開き、攻撃部隊の継続的な効率性を確保しているという。
この共同の成功は、米国司法省当局者の注目を集めました。
「これが全国的に認められたモデルになるのはとても嬉しいことです」とウォルドレフ氏は言う。 「我々が懸命に取り組み始めたため、司法当局は我々に追加の弁護士を割り当ててくれた。」
フルヒター氏は、現在の事件は初期捜査から判決保留に至るまで、活動のあらゆる段階にあると述べた。
先週の時点で、攻撃部隊のこれまでで最大の刑事事件の容疑者に対する判決は、本日12月5日にスポケーンの連邦地方裁判所で決定された。
この事件では、タイラー・ペニックスとしても知られるアーカンソー州の実業家タイラー・K・アンドリュース氏（37歳）が、数十の偽ビジネスが得た新型コロナウイルス救済ローンをめぐる陰謀の一環として、1650万ドル以上を不正に獲得したとして2023年9月に有罪を認めた。
ウォルドレフ氏は、攻撃部隊が北西部内陸部に拠点を置く共犯者の糸口を追跡することで、広範な陰謀を解明したと述べた。
フルヒター氏は、「事件はここでの小規模な事件から始まり、アンドリュース氏が資金の一部のリベートと引き換えに新型コロナウイルス救済基金への不正請求を開始する国家的詐欺計画と結びついていた」と説明する。
この犯罪に対する量刑勧告は、今日予定されている量刑まで保留中だった。しかし、フルヒター氏は「実質的には10年以上の懲役刑を求刑するつもりだ」と述べた。
他の最近の攻撃部隊の活動では、先月、ミードのアントニオ・F・クロフォード氏（55歳）が、PPPおよびEIDLの新型コロナウイルス救済基金の75万ドル以上を盗んだ罪で、連邦刑務所で45か月の懲役刑を言い渡された。
また11月には、スポケーン在住のテイラー・J・ケンダル容疑者（26歳）とジョージア州ゲインズビル在住のマイケル・T・アレン容疑者（26歳）が、以下のものを盗んだとして告発される計画の一環として、十数件の詐欺罪で起訴された。 EIDL および PPP 資金として 300,000 ドル。両者とも元米空軍飛行士で、ケンダルは起訴期間中フェアチャイルド空軍基地に駐屯していた。この計画に関与した他の元空軍兵3名は犯罪転用協定を結んだ。
著名な起訴状の中には、スポケーンの皮膚科医ウィリアム・フィリップ・ウェルシュラー博士とその企業が10月、スポーツカーの購入、不動産の購入、個人債務の返済に新型コロナウイルス感染症救済基金150万ドルを使用した疑いで告発された。ヴェルシュラー氏は弁護士のロナルド・ヴァン・ウェルト氏を通じて疑惑を否定し、不満を抱いた元簿記係が提供した誤報が起訴の原因だと主張した。
フルヒター氏は、詐欺事件の被告は犯罪を犯したことのない者からキャリア犯罪者まで幅広いと語る。
「私たちはまた、暴力的な犯罪者が、大金が手に入るためにこれに目を向けるのを見てきました。」と彼は付け加えた。
フルヒター氏によると、資金が回収され、被告が救済を受ける権利があるにも関わらず、資金を不適切な支出や私的富裕化に使用した事件では、政府は刑事有罪判決を求めないことがあるという。
「危機の際には個人がお金を盗みました」と彼は言う。 「すべてを正しく行いながらも、自分たちには何の落ち度もないのに危機にさらされた企業もある。」
これまでの打撃部隊の有罪判決はすべて有罪答弁を伴うものだが、フルヒター氏は今後6か月以内に重要な事件を裁判に起こすと予想している。
「実際にそうなるまで、彼らが嘆願するかどうかは分かりません」と彼は言う。 「いつか、試練が訪れるだろう。」
「事件の種類と範囲は今後も拡大していくことが予想されます」と彼は言う。 「非常に長期間にわたって新型コロナウイルス詐欺（起訴）を続けるには十分すぎるほどの事件がある。」
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