マネーロンダリングとの戦い：セネガルが再び優秀な学生たちの間で

リストに載ってから3年後」 グレー “、セネガルはもはや” 強化された監視 » 金融活動グループ (FATF) の。 2021 年、ダカールは「 戦略的失敗 » マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策体制において。

この組織は、カジノ、公証人、弁護士を含む、建設から不動産に至るまで、経済の全分野の欠陥を指摘していた…これらの分野の企業や専門家は、疑わしい資金取引を非難する十分な行動をとっていないとして非難され、したがって間接的に資金取引を奨励することになった。マネーロンダリング。

当時、FATFは49の勧告の実施を勧告した。 3 年後、それらはすべてセネガルの文書に置き換えられ、特に 2024 年 2 月にこの主題に関する新しい法律が採択されました。 「 この法律の精神は、FATF の勧告に準拠するために以前の法律のギャップを埋めることです。 », 詳細 マネーロンダリングとの戦いの専門家、ムーサ・シラ氏。

この措置により、とりわけ、候補者の使用を制限することで不審な資金をより適切に追跡し、義務を遵守しない銀行や機関に対して、刑事制裁を含む対象を絞った制裁を強化することが可能になります。

こちらもお読みくださいアントニオ・デービッド（IMF）：「アフリカで講じられた措置はインフレを大幅に抑制するだろう」

不法取得財産の回収

« セネガルは2021年から違法資金源と闘う意向を表明したいと考えていたムーサ・シラ氏はこう指摘する。 これには特に、2022 年 4 月の国家犯罪資産回復局 (Onrac) の創設が含まれます。今後は、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いのある人物の資金を回収し、オークションで販売できるようになる。犯罪者が違法に取得した財産から利益を得る機会を排除するだけです。 » もう一つの点は、国は法律執行責任者の研修と意識向上に重点を置いているということである。具体的な結果: 国家金融情報処理局 (Centif) によると、「不審行為の報告 » 2023 年には 145% 上昇しました。

投資家の信頼を取り戻す

« セネガルがこの「グレーリスト」から離脱することはイメージの点で非常に重要な要素である経済学者で西アフリカ開発銀行とアフリカ保証経済協力基金（ファガス）の元幹部であるマガイェ・ゲイ氏はこう分析する。 これにより、私たちはもはや海外の投資家や寄付者に対して悪い評判を持ちたくないと言えます。 » 「 」の3年間強化された監視 » FATF の政策は実際に投資家の信頼を損なった。同紙が引用したCentifの情報筋 世界2021 年以降、投資資本が 6 ～ 7% 減少することになります。

« この決定は、格付け会社によるソブリン格付けの引き下げという不幸な出来事を相殺するものでもある。 同エコノミストは付け加えた（10月初め、ムーディーズはセネガルの格付けをB1に引き下げ、セネガルをB1に格付けした） 監視下にある »、編集者注）。最後に、この国が社会的、経済的ニーズを満たすために多額の資金を必要としているときに、国際機関に対して真実の言説を主張する新たな当局を慰めることになる。 » 先週、シェイク・ディバ財務大臣は、セネガルが国際通貨基金（IMF）との新たな協定の交渉を求めていると打ち明けた。この協定は2023年に遡る最後の協定である。

11月17日に予定されている議会選挙の3週間前に、大統領は バシルー・ディオマイエ・フェイ そして彼の首相 ウスマン・ソンコ たとえFATFの決定が前任者らの努力の結果であったとしても、FATFの発表を利用して初期評価を拡大することもできるだろう。

こちらもお読みくださいセネガル、IMFとの新たな合意を求める