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2025-04-03 17:36:00
本日、ブルックリンの連邦裁判所で、フランシウス・マルガンダは、主にインドネシア人とインド系アメリカ人の犠牲者投資家の数百人を詐欺した2450万ドルのポンジー計画を実行したことで、米国地区裁判官ドラ・L・イリザリーの18年の懲役を宣告されました。インドネシアの国民であるマルガンダは、2021年に解明され、彼は米国から逃げ出すまで計画を主導しました。マルガンダは2023年11月にシンガポールから米国に引き渡され、2024年7月に証券詐欺に対して有罪を認めました。彼の判決の一環として、マルガンダは賠償金で850万ドル、没収で750万ドルを支払うように命じられました。
ジョン・J・ダーラム、ニューヨーク州東部地区の米国弁護士。クリストファーG.レイア、ニューヨークフィールドオフィス（FBI）、連邦捜査局の担当アシスタントディレクター、ニューヨーク（HSIニューヨーク）の国土安全保障捜査局、国土安全保障省、担当特別代理代理のマイケル・アルフォンソは、この判決を発表しました。
「ブルックリンの連邦法廷で今日発見したように、派手なホテルに隠れて世界中を逃れて正義を回避しようとするマルガンダの試みは無駄でした」と米国弁護士ダーラムは述べました。 「被告人がどれほど逃げるかもしれないとしても、この事務所と私たちの法執行パートナーは、彼らが裁判にかけられるように疲れを知らずに働きます。この検察がマルガンダの詐欺の犠牲者にある程度の救済をもたらすことを願っています。
ダーラム氏は、司法省の国際問題局、特にマニラとバンコクに拠点を置くDOJアタッピングに感謝を表明しました。 FBIの法的アタッシェ、HSIアタッシェ、米国国務省の外交セキュリティサービス海外犯罪捜査局を含む、シンガポールの米国大使館の法執行パートナー。シンガポール当局、特にシンガポール警察と司法長官の部屋は、マルガンダの逮捕と米国への引き渡しを支援しています。ダーラム氏はまた、フォートワース地域事務所である証券取引委員会に感謝しました。ニューヨーク州南部地区の米国弁護士事務所。内国歳入庁刑事捜査、ニューヨーク。連邦取引委員会。ニューヨーク州司法長官事務所。マサチューセッツ州司法長官事務所。ニューヨーク郡地方検事局。クイーンズ郡地方検事局。ニューヨーク市警察署。マサチューセッツ州ウェストフォードのウェストフォード警察署。ミネソタ州リッチフィールドのリッチフィールド警察署。サウスカロライナ州レキシントンのレキシントン警察署は、この問題の支援について。
フランシウス・マルガンダは、彼の個人的なライフスタイルに資金を供給するために数百万ドルを集合的に盗んだ後、数百人の犠牲者を財政的に不自由にしました」と、被告は、彼の不法な企業からの保証されたリターンの空の約束で世界中の将来の投資家を誘惑し、その後、彼の西部が散らばっているときに国を逃がすために国を逃がしました。 FBIは、どこに隠れるかに関係なく、詐欺的な手段を通じて他人を搾取する個人を追求し続けます。」
HSIニューヨーク代理の特別エージェントアルフォンソは次のように述べています。「フランシウスマルガンダの無情なスキームは、回復不能な感情的、心理的、そして場合によっては200人以上の犠牲者の多くに物理的な損害をもたらしました。マルガンダは2300万ドル以上を盗み出し、恥ずかしがり屋のcrumbleを抱きしめました。命を変える費用 – がんの治療、医療処置、大学の授業料の中で、貯蓄の失われた時間を取り戻す機会はありませんが、マルガンダと彼の共謀者が引き起こした不可逆的な痛みを補うことはできません。彼の犠牲者。」
2019年5月から2021年5月まで、ビザを滞在した後にニューヨークに居住している間、マルガンダはイージートランスファーとグローバル転送と呼ばれる2つの偽のプログラムへの投資を勧誘することにより、投資家を詐欺するスキームを調整しました。マルガンダと彼の共謀者は、200％以上の収益率を約束しました。ほぼ一日ベースで、複数の投資家が投資契約に署名することに欺かれました。
マルガンダと彼の共謀者は、不動産や高級品を購入したり、クレジットカードの請求書を返済したりするなど、自分の利益のために投資された資金を誤用しました。彼らはまた、収益を銀行口座に洗濯しました。例として、3か月間にわたって380万ドル以上のスキーム収益がマルガンダの個人口座の1つに転送され、アカウント内の264,000ドル以上の収益が彼のクレジットカード請求書の返済に使用されました。
Ponziスキームは、マルガンダと彼の共謀者が投資家への支払いを停止した2021年5月に最終的に崩壊しました。マルガンダは米国から逃げ出し、偽の名前でインドネシアのパスポートを取得し、フランス、モルディブ、ネパール、タイなど、世界中の高級ホテルで豪華な滞在を支払うためにスキームファンドを使用しました。
現在までに、24歳から84歳までの237人の犠牲者は、被告のスキームのために2450万ドル以上の損失を特定しています。犠牲者はコロンビア特別区に住んでおり、ニューヨークを含む少なくとも31州、およびインドネシアとマレーシアに住んでいます。犠牲者の多くは手段が限られており、親relativeや友人とリソースをプールして、米ドルとインドネシアのルピアに投資していました。
Irizarry裁判官は、本日初めに開催された判決審理に関連して、数十人の犠牲者が作成した声明を考慮しました。多くの人が、被告の行為の結果として、破産を宣言したか、ほぼすべての貯蓄を失ったと報告しました。経済的損失のために、ある被害者は家族の化学療法の代金を支払うのに苦労しましたが、別の犠牲者は家族のステージ4肺がん診断に関連する医療費の支払いに苦労しました。 1人の犠牲者は、両方の犠牲者の両親が亡くなった後、旅行と敬意を払うための資金を欠いていました。 複数の犠牲者が他の深刻な損失と困難に苦しんだ。
政府の事件は、事務所の公共整合性セクションによって処理されています。米国弁護士のビクター・ザパナとローラ・ザッカーワイズは、パラリーガルの専門家であるカビア・カンナンの支援を受けて、検察を担当しています。
被告：
フリウス・マルガンダ
年齢：42
インドネシアのジャカルタ、以前はニューヨークのクイーンズでした
Edny Docket No. 22-CR-481（DLI）
#ニューヨーク東部地区インドネシア系アメリカ人コミュニティを標的とする国際ポンジースキームのリーダーは18年の刑を宣告されました