ラーマン氏の法的トラブルは、2023年4月にケント警察がチャタムにある携帯電話ショップで捜索令状を執行したときに始まった。捜索中、警官らは店内に目立つように展示されていたものも含め、複数の仮想通貨ATMを押収した。英国の金融規制機関である金融行為監視機構（FCA）は、仮想通貨ATMのすべてのオペレーターが同局に登録されることを義務付けているが、ラーマン氏はこの要件を無視したとされる。
マネーロンダリング
ATMの押収後、ラーマン容疑者は逮捕され、2022年4月から6月にかけて規制されていない事業を経営し、現金を違法に仮想通貨に交換した罪で起訴された。検察当局は、ラーマン容疑者がこれらの未登録ATMを通じて30万ポンド（約39万5,000ドル）を仮想通貨に交換して資金洗浄したと主張している。 。
ラーマン氏の最初の出廷はメドウェイ治安判事裁判所で行われ、そこで彼はすべての容疑について無罪の答弁を行った。その後、この訴訟はメードストンクラウン裁判所に移送され、次回の審理は11月7日に予定されている。
FCAは未登録の仮想通貨事業を積極的に取り締まり、これらの事業に伴う固有のリスクを強調している。 FCAの決済・デジタル資産担当ディレクターのマシュー・ロング氏は、未登録の暗号通貨ATMの使用は個人を犯罪行為や経済的損失にさらす可能性があると述べ、国民に厳しい警告を発した。 「これらの機械を使用している場合、犯罪者にお金を渡している可能性があります」とロング氏は強調した。
仮想通貨の利用が拡大し続ける中、FCAは、このセクターが強固な規制の枠組みの中で運営され、消費者を保護し、金融システムの完全性を維持できるよう、慎重なアプローチを維持することが期待されている。
増加する暗号通貨詐欺
投資詐欺が損失全体の71％を占めた。その他の詐欺には、技術サポート、恐喝、政府になりすましなどがあります。犯罪者は暗号通貨の分散性と不可逆性を悪用して詐欺やマネーロンダリングを行っています。
#トレーダー画期的な事件で無罪を主張英国初の違法暗号ATM訴追