ソフィア市検察局は、アハメド・ドアン氏の側近である実業家ルメン・ガイタンスキ＝ヴァルカ氏、ブルガリア開発銀行の元支店長ストヤン・マブロディエフ氏、そしてBBR「ロードウェイ・コンストラクションズ」からの1億5000万レフの融資を吸収した会社の代表イヴァン・ゲオルギエフ氏に対し、特に多額の横領の罪で告訴する予定である。 ガイタンスキーとマブロディエフの3人に対する告訴はまだ行われていない。 発見されないイヴァン・ゲオルギエフのみが24時間拘留された。
これは、副市検察官デシスラヴァ・ペトロワが発表したもので、デヤン・ザハリエフ副検察官とともに、昨日の 操作を表示 内務省、汚職撲滅委員会、検察庁の調査委員会が調査を実施した。その後、銀行が ごく一部を返す 負債の500万レフ
ガイタンスキーとゲオルギエフは共犯者として、一人は協力者として、もう一人は扇動者として逮捕された。二人に対する告訴はまだ欠席裁判で提出されていないが、徹底的な捜査には法的手続きを踏まなければならないことが検察側の説明から明らかになった。
ザハリエフ氏によれば、いずれこの3人がマネーロンダリングの罪で起訴される可能性があるという。
出来事の時系列は？
BBRからの1億5000万レフの融資事件は、2019年の密告を受けて2022年10月末に開始された。公的犯罪の捜査は当初GDBOPに割り当てられ、GDBOPはDANSに捜査官を割り当てるよう提案した。捜査の後、監督検察官が公的犯罪の証拠がないことを認めたため、2023年5月の法令により、この事件の刑事訴訟は終了した。
この判決はソフィア高等検察庁によって全面的に確認された。その後の最高検察庁による検査で、次のことが確認された。 正式な犯罪の証拠はないしかし、彼らは 調査で発見された欠陥企業間の関係が調査されなかったため。
2024年1月、SGPの判決は覆され、事件はさらなる調査のために監督検察官に差し戻されました。彼はすぐに指示を出し、事件を執行のために捜査官に送り、捜査官は適切な措置を取り、目撃者に尋問し、BBR、NRAの地域局などに追加の文書を要求しました。
汚職防止委員会に関する法律が改正された後、公判前手続きは捜査官から引き継がれ、KPKの検査官に割り当てられました。
これらすべてを踏まえて、ソフィアとカルジャリの複数の住所を26のSGS許可証を使って捜索する措置を講じる必要があると判断された。書類と高級車3台（ロールスロイス、メルセデス、ブガッティ）が押収されたとデシスラヴァ・ペトロワ氏は説明した。
次は何か
ザハリエフ氏は、もし裁判所が証拠を採用すれば、この犯罪は懲役10年から20年の刑に処せられる可能性があると説明した。
「資産の一部または全部の没収も予想される。現時点でも証拠収集は続いている。BBRの他の職員による横領への共謀があったかどうかも分析されるべきだ」と検察官デヤン・ザハリエフ氏は説明した。
控訴
デシスラヴァ・ペトロワ検察官は、検察が職務を全うできるよう、検察活動への政治の干渉を禁じるよう求めた。
「検察庁は政治的タイミングに従わない。司法当局に対し、政治的な願望に行動を合わせるよう示唆するなどして圧力をかけることは、我々の仕事に対する政治的干渉だ」と彼女はコメントしたが、誰が検察庁に圧力をかけているのかは明らかにしなかった。サモ氏は「多くの政治的論評」が出たと述べた。
2024-08-15 11:39:15
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#ストヤンマブロディエフとルメンガイタンスキーヴァルカはBBRから多額の横領をしたとして告発されている