SEC、資金不正取り扱いと規制当局への虚偽でバイナンスを非難

証券取引委員会は、月曜日に連邦裁判所に起こされた大規模な訴訟で、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが顧客の資金を不正に扱ったほか、その運営について規制当局や投資家に虚偽を述べたとして告発した。

ウォール街の規制当局は、バイナンスが「数十億ドル」の顧客資金を混ぜ合わせ、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏が管理するメリット・ピーク・リミテッドと呼ばれる別会社に密かに送金していたと述べた。

容疑には、操作的取引を検知し管理するシステムの適切性について投資家に誤解を与えたことが含まれていた。 規制当局はまた、バイナンスは米国の投資家がバイナンスの規制されていない取引所にアクセスすることを制限する十分な措置を講じていないと述べた。

最大の仮想通貨取引所に対する告発は、米国の規制当局と検察当局が、仮想通貨取引の荒野を抑制し、この分野の大手企業に米国法の遵守を強制するための最新の行動だった。

バイナンスは既に消滅していた 圧力の増加。 司法省はマネーロンダリング違反でこの取引所を捜査している。 バイナンスは昨年末、マザーズが仮想通貨企業との取引を停止すると発表した際、外部監査会社を失った。 同社はまた、仮想通貨市場の支配力にも注目している 縮む。

バイナンスは評判を高めるために、現在コンプライアンス業務の責任者を務める元連邦検察官を含む多数のコンプライアンス担当者を新たに雇用した。

「Zhaoとバイナンスの事業体は交通ルールを知っていただけでなく、意識的にルールを回避し、顧客や投資家を危険にさらすことを選択したと我々は主張している」とSEC執行部門ディレクターのガービル・S・グレワル氏は述べた。

国内最高の証券規制当局は、バイナンスと仮想通貨業界では「CZ」としてよく知られているチャオ氏に対して13件の告訴を提起した。商品先物取引委員会がバイナンスとチャオ氏に対して独自の民事執行訴訟を起こしてから1カ月余りが経ち、SECは行動を起こしている。趙さん。

バイナンスの代表者からは現時点でのコメントは得られていない。

CFTCは、 禁止しようとしています 趙氏は終身自らの管轄下にある事業を行うことをやめた。 同庁はバイナンスを米国から永久追放することも望んでいる。

バイナンスとチャオ氏に対する動きは、昨年11月にFTXが破綻して破産申請するまで仮想通貨取引におけるバイナンスの大きなライバルだったFTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏が刑事告発されてから数カ月後に行われた。

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