Bitwiseの共同創設者、1億ドルの詐欺計画で連邦起訴に直面

連邦当局は、フレズノの新興企業ビットワイズ・インダストリーズの共同創設者を、会社設立から数カ月後に詐欺容疑で起訴した。 従業員全員を解雇した そして説明もなくシャットダウン。

イルマ・オルギン・ジュニアとジェイク・ソベラルは木曜日、電信詐欺を共謀し1億ドル以上を奪ったとして連邦告訴で起訴され、当局に自首した。 カリフォルニア東部地区のフィリップ・A・タルバート氏がニュースリリースで発表した。

「被告らはビットワイズのビジネスモデルの失敗を単純に認めるという選択もできただろう」とタルバート氏は語った。 「代わりに、彼らは嘘に嘘を重ね、詐欺によって瀕死のベンチャー企業に1億ドル以上を引き出しました。」

２人は木曜日にフレズノの連邦裁判所に出廷する予定だった。

ビットワイズは何年もの間、セントラルバレーのテクノロジー界の寵児であり、地域の経済を変革し、ダウンタウンを活性化し、デジタルスキルで労働者の競争力を高めることをリーダーたちに約束してきた。

それはすべて崩壊した。戦没将兵追悼記念日に、同社は従業員900人全員を一時帰休させ、2週間後に彼らの仕事を永久に廃止すると通告した。 Bitwise は 6 月 28 日に破産を申請し、 訴訟に見舞われる 元取締役、金融業者、元従業員からのものです。

連邦訴状によると、オルギン氏とソベラル氏は追加資金を獲得するため、遅くとも2022年1月までに取締役会メンバー、投資家、貸し手に嘘をつき始めたという。 彼らは取締役会のプレゼンテーションや投資家向け資料の情報を捏造し、さまざまな記録を偽造し、その資金をビットワイズ・インダストリーズの給与支払い、オフィススペースの改修、以前の借金の返済に使用したとされている。

オルギン氏とソベラル氏にはそれぞれ最高20年の懲役と25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。

Bitwise は 2013 年にフレズノでコーディング ブート キャンプとしてスタートし、地元企業を収容するために長年かけて建物を取得し、カリフォルニア、テキサス、オハイオにコワーキング スペースを開設しました。 2019年にはシリーズAラウンドで2,700万ドルの資金を調達し、2021年にはシリーズBラウンドで5,000万ドルの資金を調達した。

また木曜日、米国証券取引委員会は、記録を改ざんし、投資家に7,000万ドルを調達するよう誤解を与えた疑いで、元共同最高経営責任者2人に対する起訴を発表した。

SECサンフランシスコ事務所の地域ディレクター、モニーク・C・ウィンクラー氏はニュースリリースで「ソベラル氏とオルギン氏が投資家を欺いて資金を集めるために、偽の財務書類の作成などのあからさまな詐欺行為に及んだと主張している」と述べた。

ウィンクラー氏によると、2人は会社の銀行口座のスクリーンショットを投資家に送信し、現金残高が32万5100ドルしかなかったのに2340万ドルになっていることが示されていたという。

「これは銀行のミスではなく、詐欺だ。SECは被告の責任を問うべく行動を起こしている」とウィンクラー氏は語った。