ワシントン西部地区 | ワシントン州ベルビューの元居住者、証券詐欺で懲役12年の実刑判決

シアトル – ワシントン州ベルビュー出身の42歳の男が本日、証券詐欺の罪でシアトル連邦地方裁判所で懲役12年の判決を受けたと米国検事ニック・ブラウンが発表した。 ジャスティン・コステロは、マリファナ事業主、個人投資家、公開市場で株式を購入した投資家を犠牲にしました。 コステロは詐欺で得た収益を、ジェームズ・ボンドをテーマにした手の込んだ結婚式など、高価なライフスタイルのために使用した。 判決公聴会で、米国地方判事リカルド・S・マルティネスは、詐欺行為が「経済的に深刻な影響を与え、精神的にも深刻な影響を与えた…」と述べた。 人々は（コステロの）行動によって裏切られ、侵害されたと感じた。

「コステロ氏には、自分のヒーローである007ジェームズ・ボンドを模倣するライフスタイルを構築するという『大きな夢』があったが、個人の貯蓄を彼に預けた数十人の人々や企業を犠牲にすることでそれを実現した」と米国検事のニック・ブラウン氏は述べた。彼は起訴されたとき、逃亡生活の資金を得るために偽の身分証明書、現金、金、宝石を持って逃走しましたが、彼の話はフィクションではなく、被害者に与えた3,500万ドルの損害はあまりにも現実的です。この懲役刑は完全に適切です。 」

FBIシアトル現地事務所担当特別捜査官リチャード・A・コローディ氏は、「コステロ氏はついに自らの罪について答えなければならなくなった後、逃走を続けた」と語った。 「彼の刑務所を逃れるための逃亡は、まさにそこが彼の居場所であることを示している。 私は彼の手の込んだ詐欺行為を最終的に止めた捜査官と検察官の仕事、そして彼が出国する前に逮捕することができた私たちのパートナーの働きに敬意を表します。」

証券詐欺計画の一環として、コステロは店頭市場でペニーで取引されていた2社を買収し、GRNホールディング・コーポレーションとヘンプストラクト社に社名を変更した。コステロはこれらの会社への投資家を募り、多数の虚偽の陳述をしたとされている。 コステロ氏は潜在的な個人投資家に対し、自分がハーバード大学でMBAを取得していること、個人資産が実際よりもはるかに大きいこと、そして彼が所有するプライベートエクイティおよびヘッジファンドであるGRN Funds LLCが10億ドル以上の資産を運用していることを語った。 それはどれも真実ではありませんでした。

これらの虚偽を使って、コステロは国中のさまざまな投資家に自分の会社に投資するよう説得した。

今日、勧誘された投資家の何人かは、コステロが彼らに投資をさせるために彼らの友情を食い物にした経緯を法廷で語った。 ある人は法廷で「コステロとの関係は何も現実ではなかった…私たちはこの捕食者に手入れされていた…この大規模な詐欺の舞台は整っていた」と語った。

別の者は法廷で「彼は嘘つきで、経済的サイコパスで、人間の鉄球だ」と語った。

3人目は、夫がコステロへの投資で全財産を失った後、人が変わってしまったと法廷で証言した。 彼女は夫がうつ病になり自ら命を絶った経緯を語った。

コステロは友人を騙しただけでなく、公開市場に投資している人々に対しても詐欺を犯した。 彼は複数の虚偽の表現を使用してプレスリリースや有価証券届出書を作成していました。 2019年7月1日から2021年5月18日までの間、コステロがGRNホールディング・コーポレーションに関する重大な虚偽表示を行っていた、あるいはさせられていた間に、7,500人を超える投資家がGRNホールディング・コーポレーションの証券を売買した。これらの投資家は合計で約2,500万ドルの損失を被った。 同様に、Hempstract Inc.でも虚偽の声明を出し、投資家を騙しました。 2018年11月から2021年6月までの間に、29人の個人投資家が約600万ドルを失った。

2019年10月から2021年1月にかけて、コステロは不起訴の共謀者を雇い、在庫のポンプ・アンド・ダンピング計画でツイッターを使用した。 コステロは企業のペニー株を取得し、多作のツイッターユーザーにその企業についての虚偽のツイートをして株価を上昇させるよう指示した。 共謀者はこの株について1日に90回もツイートしていた。 ある例では、コステロ氏はツイッターを利用するだけでなく、一部の「投資家」に同社の株を購入するよう指示し、株価を１株当たり１ニッケルドルから２ドルにまで押し上げた。 株価を上昇させた後、コステロは株式を売却して35万5,000ドル以上の利益を得た。 多作のツイッターユーザーには、ポンプ・アンド・ダンプ計画から得たコステロの利益の一部が与えられた。 コステロはポンプとダンプのスキームで合計 625,092 ドルを稼ぎました。

証券詐欺に加えて、コステロは2017年にワシントン、コロラド、カリフォルニア、イリノイ、アラスカのマリファナ企業に銀行サービスを提供するパシフィック・バンキング・コーポレーションという会社を所有し経営していた。 コステロはマリファナ事業者に虚偽の口座報告書を送り、彼らは自分たちの資金が安全であると思い込ませた。 しかし、2019年から2021年にかけて、コステロは3つのマリファナ事業からの資金を自分自身と他の会社の利益のために流用した。 マリファナ事業３社は約３７０万ドルの損失を出した。

コステロは2022年10月6日に南カリフォルニアの法執行機関によって逮捕された。 彼は、訴追を避けるためにメキシコへ逃亡することを望んでいることを示す偽の身分証明書、現金、貴重品を所持していた。

検察は、経済的損害に加えて、コステロの投資家が今日まで続く裏切り行為に苦しんでいることを指摘した。 「コステロの経歴、学歴、成功と称した成功に関する欺瞞は、何も知らない投資家に彼を信頼させることを目的としたものだった。 そして彼らがやったことを信じてください。 しかし、嘘や詐欺が暴露されると、被害者は大きな精神的・精神的ダメージを受けます。 彼らはだまされやすく、過度に信頼している自分を責めています。 結果として生じるストレス、不安、裏切りの感覚は、感情的、心理的に大きなダメージを与え、被害者の友人、家族、その他の人々との関係を損なう」と検察官は判決メモに書いている。

マルティネス判事は、「多くの金融犯罪では、被害者は詐欺師に知られていない…被告が個人と仲良くなり、その個人を利用して他人をその計画に誘導する金融犯罪は、全く異なる感情的影響を与える」と量刑を課すことの弊害を認めた。 被害者は無力感と絶望感を感じてしまいます。」

コステロは司法取引で少なくとも3,500万ドルの賠償金を支払うことに同意したが、裁判所は2023年8月に最終的な賠償額を決定する予定である。コステロは逮捕時に押収された現金6万ドルや金の延べ棒などの資産を没収される。 、メキシコ ペソ、2 つのデザイナー時計、宝石がちりばめられたジュエリー。

この事件はFBIによって捜査された。

この事件は米国検事補のジャスティン・アーノルド氏とマイケル・ディオン氏によって起訴されている。