専門家らによると、バンクマン・フリードさんの両親は自らも法的危険に直面する可能性がある

夫妻はすでに民事法廷で、バンクマン・フリード氏が共同設立した破産した仮想通貨取引所FTXの債権者からの異議申し立てに直面している。 訴状によると、男性は両親に現金1000万ドルを贈り、FTXの投資家や顧客が回収を求めて訴訟を起こしているバハマの不動産1640万ドルを購入した。

金銭的な利益以外にも、両親の息子の仕事への関与の度合いが法的な脆弱性を生む可能性が高い。 民事訴訟と法廷証拠によると、税務専門家で臨床心理学者でもあるバンクマン氏は、2018年に遡ってビジネス問題に関して息子の顧問を務め、1年前の取引所の崩壊後も側近の主要メンバーであり続けた。刑事裁判。 民事訴訟によると、倫理学者で民主党の募金組織の共同創設者であるフリードさんは、息子に選挙活動の寄付金を隠蔽するよう助言し、その計画で上級議員２人の有罪答弁を引き出したという。

バンクマン氏とフリード氏の弁護士は声明で、民事訴訟での主張は「完全に虚偽」であると述べた。 どちらも刑事上の不正行為で起訴されていない。 マンハッタンの連邦検事局の広報担当者はコメントを控えた。

しかし、バンクマン・フリードの両親の運命は、FTX 物語の中でまだ緩い糸のままです。 金融犯罪を専門とする元連邦検事のマーク・ビニ氏は、彼は「ずっと両親から助言を受けていたので、残念なことに両親はこの物語の核心に非常に近づいている」と語った。 「主被告に近ければ近いほど、裁判官や陪審員は意図的に意見が一致していると判断する可能性が高くなります。」

「彼らの接近は、重大な民事摘発につながる可能性があり、場合によっては刑事摘発につながる可能性もあります」とビニ氏は付け加えた。

検察は誰を起訴するかを決定する広い裁量権を持っている。 バンクマン・フリード氏の訴追が成功したことに加え、政府弁護士は同氏の幹部４人からの有罪答弁を確保した。 そしてバンクマン・フリード氏自身も、銀行詐欺と中国当局者への贈賄という別の容疑で３月に再び裁判を受ける予定だ。 法律専門家らによると、検察がこの問題の捜査を続けるうちに、両親の告発を余儀なくさせる証拠が見つかる可能性があるという。

金融犯罪を専門とする別の元連邦検察官レナト・マリオッティ氏は、刑事責任は「オンとオフのスイッチではなく、さまざまなものだ」と述べた。

「この混合に加わっている人、または犯罪を犯した個人と密接に関係しており、連邦検察の監視の対象となっている人は誰でも危険地帯にいます」と彼は述べた。 「そして、サムの両親も起訴の可能性を懸念しているはずです。」

昨年のFTX破綻を受けて、バンクマン・フリード氏は、 言った 彼の両親はその運営の「関連する部分には一切関与していなかった」。

破産までFTXを管理していた企業再建の専門家であるジョン・J・レイ氏が9月に起こした民事訴訟では、そうではないと主張している。

訴状では、バンクマン氏がFTXと、バンクマン・フリード氏の仮想通貨専門ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチの両方を「ファミリービジネス」と繰り返し言及し、両親が「富を得るためにFTX企業内でのアクセスと影響力を悪用した」と主張している。

訴訟では、夫妻は「息子のバンクマン・フリード氏や他のFTX内部関係者らが大規模な詐欺計画を画策していることを知っていたか、あるいは明らかになった危険信号を無視したかのどちらかだった」と主張している。

公式には、バンクマン氏はFTXの米国部門の給与計算に加わるまで息子の外部顧問を務めていた 倒産の11か月前の2021年12月に、同社の慈善財団の上級顧問として就任した。 しかし、刑事裁判で提出された証言や証拠が示唆するところによると、実際には彼はより広範な業務を担当していた。

バンクマンはFTXエンジニアリングディレクターのニシャド・シンに対し、同社から受けた4億7,700万ドルの融資について助言したとシンは証言した。 バンクマン氏はまた、会社の事業について息子やその他の経営陣との 16 回の Signal グループ チャットに参加し、FTX の常駐を行っていました。 FTXに雇われているバハマの弁護士は、バハマ本社が倒壊する中、息子を同国の証券規制当局との会合に付き添っていたと証言した。

民事訴訟ではバンクマン氏の内部での役割も指摘されている。 バンクマン氏は2019年9月の時点で、「FTXグループを砂上の楼閣として暴露すると脅迫した」内部告発の「調査を怠った」と訴訟は主張している。 彼のステータスにより、プライベートジェット機のフライト、1,200ドルのホテル宿泊、ラリー・デイビッドの相手であるFTXスーパーボウルのコマーシャルへのカメオ出演などの特典が与えられた。

一方、フリードはこう見えた コーチ 民事訴訟の主張によると、彼女の息子は、1億ドルの政治的影響力買収作戦の一環として、選挙資金の出所を隠す方法について尋ねたという。 シン氏とFTXのバハマ子会社の元共同最高経営責任者（CEO）ライアン・サラメ氏はすでに、バンクマン・フリード氏が返済した寄付を行うことでこの計画に参加し、選挙資金法に違反したとして有罪を認めている。

同紙によると、フリード氏が2022年8月にバンクマン・フリード氏に送った電子メールの中で、彼女は「非公開の形式でのみ提供するので、あなたにも同じようにすること、あるいは他の人の名前を代用することを強く勧める」という寄稿者を指摘した。民事訴訟。 彼女は1週間後、息子に再び電子メールを送り、「自分の名前で公開フォームで提出しないよう強く忠告」した。

バンクマン・フリード氏は「私が開示するのは意味がないと同意する」と答えた。

フリードとバンクマンはどちらも息子の裁判の常連であり、バンクマン＝フリードのストイックさとは対照的な方法で表現力豊かなことが多かった。 銀行マンは、裁判の最も緊迫した瞬間であっても、定期的に息子に親指を立てた。 フリードさんは証言の休憩中、夫の腕に抱きつかれながら何度も泣き崩れた。

元検察官らによると、バンクマン氏とフリード氏に対する起訴を検討している政府検事は、いくつかの要素を検討する必要があるという。 彼らは、両親の有罪性、両親に対する証拠の強さ、そして彼らを追求するために限られたリソースを費やすことで、より広範な正義の大義がどの程度満たされるかについての自分の見解を熟考するでしょう。

「『両親はどれだけ知っていたのか』という問題が実際にあるとき、息子の犯罪に関与したとして両親を起訴するには複雑な意思決定マトリックスがある」と南部地方検察局の元検事、ジョシュア・ナフタリス氏は語った。バンクマン・フリードに対して訴訟を起こしたニューヨークの。

マンハッタンの別の元連邦検察官サムソン・エンザー氏は、「両親の後を追うことは、執念深い行き過ぎとみなされる可能性がある」と語った。 そして、政府弁護士は、それが「政府の訴訟を通じてすでに達成されたことを超えて訴追の目標を推進するという点で実質的な価値は何も追加しない」と判断する可能性がある。 [Bankman-Fried]」

しかし、ベーカー・ボッツのホワイトカラー弁護人、アンドリュー・ジョージ氏は、詐欺の規模は「非常に重大」であると述べ、検察は追加の容疑を追求せざるを得なくなる可能性があると付け加えた。 「この件に関して政府が持つ権限は非常に大きい。」