当局は火曜日、コルカタに本拠を置く食品製造会社アンキット・インディア・リミテッドの複数の事務所から、執行総局（ED）が14億ルピーを押収したと発表した。 この押収は、11月4日と5日の2日間にわたる強制捜査中に、配給詐欺に関連して行われた。強制捜査は、捜査機関によって行われた。 10月26日ジョティプリヤ・マリック元食糧大臣逮捕。
強制捜査中に、同社のオフィスの1つから約100万ルピーが発見され押収され、他のオフィスからはさらに4000万ルピーが押収されたと情報筋がインディア・トゥデイに語った。
捜査機関はまた、捜査中にいくつかの有罪文書を確保した。
関係者によると、同庁はこの巨額の出所を追跡しようとしているため、近い将来、同社の数人の役人や取締役が尋問のため呼び出される予定だという。
さらに、捜査機関の調査により、提携会社 2 社、M/s の存在が判明しました。 AJ Agrotech および AJ Royal Private Limited – バンクラ地区に位置します。 これらの企業のパートナーである実業家のCP Jena氏がEDで尋問された。
尋問中、イエナ被告は、これらの会社は配給詐欺から生じた闇資金を洗浄する目的で、影響力のある個人によって設立されたものであると述べた。 関係者によると、これらの企業は本質的には闇の資金を合法的な資金に変えることのみを目的として設立されたダミー企業だったという。
この暴露を受けて、EDは両社の銀行口座から168億ルピー以上を凍結した。
マリック逮捕後の最初の法廷審理で、執行総局は詐欺に関与したダミー会社数社の存在に言及していた。
同庁の代理人として出廷した弁護士は、これらの企業は汚職で得た数十億の闇資金を換金するために設立されており、そのような企業の多くがEDの監視下にあると述べた。
