ニューヨーク州検事総長レティーシャ・ジェームズがトランプ組織詐欺の「重要な証拠」を発見

ニューヨーク州検事総長のレティーシャ・ジェームズは木曜日の夜遅くに裁判所にドナルド・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、イヴァンカ・トランプに宣誓の下で証言するように求め、トランプ組織に対する彼女の事務所の調査は詐欺の「重要な証拠」を明らかにしたと述べた。

ジェームズはツイートで、「トランプ・オーガナイゼーションが、ローン、保険の適用範囲、税額控除などの経済的利益を得るために、複数の資産に対して不正で誤解を招く資産評価を何年にもわたって使用したことを示す重要な証拠を発見しました。」

「ドナルド・J・トランプ、イヴァンカ・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニアは、彼らが主張するのは、司法長官（OAG）による「前例のない違憲な作戦」であるため、宣誓証言のために合法的に発行された召喚状を無視した可能性があると主張します。」モーション状態。 「しかし、ここで問題になっているような現在および元のトップ企業役員への召喚状は、複雑な財務調査では日常的であり、ここでは十分に保証されています。」

裁判所の文書によると、1年以上にわたって-そして2020年8月にエリックトランプが証言して以来-AGの事務所は、トランプ組織が「ローン、保険の適用範囲を含む多くの経済的利益を得るために意図的に間違った資産評価を使用したことを示す重要な証拠を発見しました、および税額控除。」

メモによると、エリック・トランプは、複数のトランプ・オーガナイゼーションの資産の評価について証言することを避けるために、「繰り返し」修正第5条を発動しました。

検察官は、この証拠が法的措置を正当化するかどうかについて彼らの事務所は最終決定に達していないが、「調査を実施する理由は非難を超えている」と述べている。

「このゲームは終わらせなければならない」とAGの事務所は裁判所の提出書類で述べており、裁判官はトランプと彼の2人の成人した子供に証言を強要し、会社に重要な不足している文書を提出するように強制している。

ファイリングは、トランプ組織の調査は、トランプの元弁護士マイケル・コーエンが議会の前に証言した2019年3月に始まったと述べています。 コーエン氏は証言の中で、トランプ氏の年次財政状態は、有利な融資と保険の適用範囲を得るために前大統領の資産の価値を膨らませ、同時に他の資産の価値を下げて未払いの不動産税を下げると述べた。

「OAGはそれらの主張を系統的に調査しました。 実際、トランプオーガナイゼーションは、OAGの誠実さに異議を唱えることなく、その民事調査に関連してOAGが発行した召喚状に応じて、すでに実質的な文書および証言の証拠開示を提供しています」と動議は述べています。

ファイリングによると、トランプ・オーガナイゼーションは2年以上にわたって、司法長官による違法行為の調査を認識しており、その幹部が協力していると主張した。 実際には、動議は、組織がそのかかとを引きずり、2019年12月に召喚状を介して注文された文書の多くを最近引き渡し始めたと述べています。

このメモには、トランプの資産の価値を膨らませるとされる多くの計画が詳述されています。これには、前大統領がトランプタワーにある自分のアパートを3億2700万ドルと評価したものが含まれます。足。” しかし、2017年に、アパートは初めて実際のサイズである10,000平方フィートをわずかに超えるまで縮小し、その評価額はそれに比例して1億1,680万ドルに縮小しました。

これについて尋ねられたトランプ・オーガナイゼーションのCFO、アレン・ヴァイセルバーグは、これが2億ドルの誇張に相当することを認めました。

裁判所への提出書類には、スコットランドとウェストチェスターのトランプゴルフクラブや、トランプパークアベニューや40ウォールストリートなど、同社の象徴的な建物のいくつかを含む、少なくとも6つの物件の価値に関するトランプオーガナイゼーションの誤解を招く虚偽の陳述の詳細が記載されています。

AGの事務所は、トランプ組織がこれらすべての資産の価値をIRS、貸し手、およびその他の保険会社に、「トランプ氏の純資産がそうでない場合よりも高いことを示唆するパターンの一部として膨らんだ」財務諸表で誤って伝えたと主張しています。登場しました。」

前大統領の不正行為の疑いに加えて、この提出書類は、彼の2人の成人した子供が会社で果たしていた以前は不透明だった役割をよりよく描写しています。 たとえば、イヴァンカ・トランプは、まるで850万ドルの価値があるかのように、トランプパークアベニューのアパートを借りていたとメモは述べています。 しかし、トランプの財務諸表では、アパートは2500万ドルの価値がありました。

メモによると、イヴァンカは会社の取引の多くで「キープレーヤーであり」、「トランプ組織ポートフォリオの資産または事業をカバーする財務概要および予測へのアクセスを要求することができました」。ドイツ銀行との関係。

2001年に家族会社に加わったドナルド・トランプ・ジュニアも同様に、組織の財政構成にとって重要でした。

「さらに、OAGによって得られた証拠は、ドナルド・トランプ・ジュニアが、40ウォールストリートを含むトランプ氏の財政状態に関する声明で評価されている特定のトランプ組織の資産に関与しており、財政状態」とメモは述べています。

司法長官事務所は、トランプが最も平凡なことについて嘘をついたことを示す500万ページ以上の証拠を会社から受け取ったと主張しています：取引に利用できる現金の額、いわゆる「外部の専門家」の使用による評価資産の価値、そしてトランプタワーのペントハウスの実際のサイズですら。 場合によっては、調査員によると、トランプオーガナイゼーションは、財務書類に許可されていないことが明示されていても、名前が記載されているという理由だけで不動産の価値を膨らませていることがわかりました。

しかし、捜査官がトランプの手書きの文書（ポストイットノートなど）を手に入れようとしたとき、彼が怪しげな評価に関与していることを示したとき、AGの事務所は会社が単にそれらを引き渡さないと主張しました。

ファイリングによると、トランプ・オーガナイゼーションの最高弁護士であるアラン・ガーテンは、会社のコントローラーであるジェフリー・マコニーが、トランプは通常、最高財務責任者と資産価値を検討するために座るだろうと宣誓した証言録取で捜査官に言ったにもかかわらず、上司はそれほど密接には関与していないと主張した。アレンヴァイセルベルク。

過去に、会社の内部の仕組みを直接知っている情報筋は、トランプ・オーガナイゼーションには、トランプとワイセルバーグが会社の財政を非公開で見直し、適切と思われる空白を埋めるという毎年恒例の儀式があるとデイリー・ビーストに語った。 （ヴァイセルベルクと同社は、AGの支援を受けてマンハッタン地方検事が実施している並行犯罪捜査で、昨年夏に脱税容疑で起訴されました。）

裁判所への提出書類の脚注で、AGの事務所はまた、トランプオーガナイゼーションが協力することを躊躇しているため、電子記録の検索を監督するために外部の会社を雇うことを余儀なくされたことを明らかにしました。 9月に、ニューヨーク州の裁判官は、書類を提出しなければならず、最高中尉が証言しなければならないと会社に警告していました。